Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video

Tindak Pidana Pencucian Uang

Semua
Artikel
Video
Foto

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

News22 Mar 2023 14:43

Soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani Sebut Mahfud...

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menuturkan, berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2012, Menko Polhukam Mahfud Md tidak memiliki kewenangan mengumumkan terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.

Ben Affleck dalam film The Accountant. Foto: IMDb

Blink-Blink20 Mar 2023 21:01

6 Film tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kasus yang Tengah Disorot Mahfud MD dan Sri M...

Dugaan tindak pidana pencucian uang di Kemenkeu yang tengah menjadi sorotan di Tanah Air hingga menteri Mahfud MD dan Sri Mulyani buka suara, sudah banyak terjadi di berbagai negara hingga menginspirasi para sineas untuk dijadikan film.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD saat konferensi pers.

News20 Mar 2023 20:45

Mahfud MD: Transaksi Mencurigakan Rp 300 T Setelah Diteliti Lagi Rp 349 Triliun

Menko Polhukam Mahfud Md menuturkan, transaksi mencurigakan Rp 300 triliun setelah kembali diteliti menjadi lebih dari Rp 349 triliun.

Ekonomi10 Mar 2023 20:25

Begini Bedanya Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mahfud MD menjelaskan perbedaan tindak korupsi dengan tindak pencucian uang.

Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, mengungkapkan 69 pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan berstatus beresiko tinggi terbukti melakukan tindak pencucian uang.

Ekonomi08 Mar 2023 19:10

Kemenkeu: 69 Pegawai Pajak Berisiko Tinggi Lakukan Tindak Pencucian Uang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melaporkan 69 pegawai Pajak Kementerian Keuangan terindikasi melakukan pencucian uang.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ekonomi14 Feb 2023 19:15

PPATK Temukan Aliran Dana Hasil Pencucian Uang untuk Pembiayaan Pemilu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang digunakan untuk pembiayaan pemilu.

Ekonomi28 Des 2022 13:50

Korupsi dan Narkotika Masih Jadi Jawara Sumber Dana Terbesar Aksi Pencucian Uang

Ada beberapa modus beberapa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan tindak pidana korupsi antara lain.

Sumatera19 Nov 2022 22:00

Setelah Penipuan Investasi, Kini Keluarga Salim Dihadapkan Kasus Pencucian Uang

Divonis bersalah dalam kasus penipuan investasi dan berkekuatan hukum tetap, kini keluarga Salim dihadapkan pada tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong Rp84 miliar.

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Kalimantan13 Okt 2022 01:00

Berharap Uang Kembali, Korban Investasi Kripto Desak Pengungkapan Aset Pelaku

Korban investasi bodong di Kalimantan Tengah berharap kepolisian mengusut aset pelaku yang telah merugikan korban hingga Rp14 miliar.

Barang bukti dan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkoba di kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6). BNN menyita aset dan uang hasil TPPU kasus narkoba dengan total nilai Rp39 miliar dari kedua kasus berbeda. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Ekonomi07 Okt 2022 12:40

Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Keterbukaan akses untuk bertransaksi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mendukung aksi kejahatannya.

Aktivitas penukaran uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Nilai tukar Rupiah pada Kamis (19/3) sore ini bergerak melemah menjadi 15.912 per dolar Amerika Serikat, menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. (merdeka.com/Imam Buhori)

Bank18 Sep 2022 09:00

5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang

Pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ekonomi21 Agu 2022 13:00

LPEI Gandeng PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Banner Infografis Dugaan Banyak Crazy Rich di Pusaran Cuci Uang Investasi Bodong. (Liputan6.com/Abdillah)

Ekonomi27 Jul 2022 10:00

Mengapa Pencucian Uang Dilarang? Ini Alasannya

Tujuan pencucian uang untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Ilustrasi pencucian uang/ Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Bisnis24 Jul 2022 19:00

Indonesia Jadi Anggota FATF, Yuk Kenali Modus-Modus Pencucian Uang

Indonesia sedang menjalani penilaian untuk menjadi anggota penuh organisasi anti pencucian uang internasional atau Financial Action Task Force (FATF).

Ekonomi23 Jul 2022 09:00

Pahami Definisi Pencucian Uang dan Tahapannya

Pencucian uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan dana dari hasil tindak pidana.

Teller menunjukkan mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup stagnan di perdagangan pasar spot hari ini di angka Rp 14.125. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonomi13 Jul 2022 20:00

Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang. Salah satunya adalah layering yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan.

PPATK merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Ekonomi12 Jul 2022 20:05

Definisi Pencucian Uang dan Kenali 3 Dasar Operasional Money Laundering

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Kalimantan28 Mei 2022 16:00

Rp60 Miliar Simpanan Ribuan Anggota Belum Jelas, Dua Mantan Pengurus Koperasi Dipolisikan

Ribuan anggota koperasi di Kalimantan Tengah melaporkan mantan pengurus koperasi ke polisi karena diduga menggelapkan uang koperasi.

Konperensi pers pengungkapan peredaran narkoba di Riau dengan sejumlah tersangka. (Liputan6.com/M Syukur)

Sumatera21 Mei 2022 17:00

Bagaimana Bisa Napi di Lapas Tenggarong Kumpulkan Uang Ratusan Juta dari Narkoba?

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas dengan barang bukti uang ratusan juta.

Deretan mobil mewah pengendali narkoba Riau sitaan Polda Riau dari tindak pidana pencucian uang. (Liputan6.com/M Syukur)

Sumatera20 Mei 2022 12:00

Deretan Mobil Mewah Pengendali Narkoba di Riau

Sejumlah mobil mewah, di antaranya Jeep Wrangler Rubicon, BMW, dan Pajero Sport Dakar disita oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dari pria inisial MI.

Presiden Jokowi. (Foto: Dok. Instagram terverifikasi @jokowi)

Peristiwa18 Apr 2022 10:41

4 Arahan Jokowi soal Pencegahan Pendanaan Terorisme di Era Kejahatan Digital

Menurut Jokowi, kerja keras Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) tidak bisa berdiri sendiri.

Kembali

1
2
3

Lanjut