HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Kumpulan Hoaks Seputar Pajak Terbaru, Simak Faktanya
  Cek Fakta2026-08-06 11:00:00
- Deretan Hoaks Catut Bahlil Terkait Kebijakan Pajak, Simak Daftarnya
  Cek Fakta2026-08-05 21:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi pada 20 Juli-28 Agustus 2026
  Cek Fakta2026-08-05 20:03:23
- Kumpulan Hoaks OJK Hapus Data Pinjol Beredar di Facebook, Cek Daftarnya
  Cek Fakta2026-08-05 19:03:03

Tindak Pidana Pencucian Uang

Semua
Artikel
Foto
Video

Ekonomi08 Mar 2023 19:10

Kemenkeu: 69 Pegawai Pajak Berisiko Tinggi Lakukan Tindak Pencucian Uang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melaporkan 69 pegawai Pajak Kementerian Keuangan terindikasi melakukan pencucian uang.

Ekonomi14 Feb 2023 19:15

PPATK Temukan Aliran Dana Hasil Pencucian Uang untuk Pembiayaan Pemilu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang digunakan untuk pembiayaan pemilu.

Ekonomi28 Des 2022 13:50

Korupsi dan Narkotika Masih Jadi Jawara Sumber Dana Terbesar Aksi Pencucian Uang

Ada beberapa modus beberapa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait dengan tindak pidana korupsi antara lain.

Sumatera19 Nov 2022 22:00

Setelah Penipuan Investasi, Kini Keluarga Salim Dihadapkan Kasus Pencucian Uang

Divonis bersalah dalam kasus penipuan investasi dan berkekuatan hukum tetap, kini keluarga Salim dihadapkan pada tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong Rp84 miliar.

Kalimantan13 Okt 2022 01:00

Berharap Uang Kembali, Korban Investasi Kripto Desak Pengungkapan Aset Pelaku

Korban investasi bodong di Kalimantan Tengah berharap kepolisian mengusut aset pelaku yang telah merugikan korban hingga Rp14 miliar.

Ekonomi07 Okt 2022 12:40

Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Keterbukaan akses untuk bertransaksi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mendukung aksi kejahatannya.

Bank18 Sep 2022 09:00

5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang

Pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi.

Ekonomi21 Agu 2022 13:00

LPEI Gandeng PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ekonomi27 Jul 2022 10:00

Mengapa Pencucian Uang Dilarang? Ini Alasannya

Tujuan pencucian uang untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Bisnis24 Jul 2022 19:00

Indonesia Jadi Anggota FATF, Yuk Kenali Modus-Modus Pencucian Uang

Indonesia sedang menjalani penilaian untuk menjadi anggota penuh organisasi anti pencucian uang internasional atau Financial Action Task Force (FATF).

Ekonomi23 Jul 2022 09:00

Pahami Definisi Pencucian Uang dan Tahapannya

Pencucian uang merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan dana dari hasil tindak pidana.

Ekonomi13 Jul 2022 20:00

Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang. Salah satunya adalah layering yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan.

Ekonomi12 Jul 2022 20:05

Definisi Pencucian Uang dan Kenali 3 Dasar Operasional Money Laundering

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Kalimantan28 Mei 2022 16:00

Rp60 Miliar Simpanan Ribuan Anggota Belum Jelas, Dua Mantan Pengurus Koperasi Dipolisikan

Ribuan anggota koperasi di Kalimantan Tengah melaporkan mantan pengurus koperasi ke polisi karena diduga menggelapkan uang koperasi.

Sumatera21 Mei 2022 17:00

Bagaimana Bisa Napi di Lapas Tenggarong Kumpulkan Uang Ratusan Juta dari Narkoba?

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap peredaran narkoba yang dikendalikan dari Lapas dengan barang bukti uang ratusan juta.

Sumatera20 Mei 2022 12:00

Deretan Mobil Mewah Pengendali Narkoba di Riau

Sejumlah mobil mewah, di antaranya Jeep Wrangler Rubicon, BMW, dan Pajero Sport Dakar disita oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau dari pria inisial MI.

Peristiwa18 Apr 2022 10:41

4 Arahan Jokowi soal Pencegahan Pendanaan Terorisme di Era Kejahatan Digital

Menurut Jokowi, kerja keras Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) tidak bisa berdiri sendiri.

Sumatera10 Mar 2022 21:00

Terlibat Banyak Kasus, Keluarga Salim Bakal Mengendon Lama di Penjara

Setelah penipuan investasi, keluarga Salim yang merupakan petinggi Fikasa Grup bakal menghadapi tindak pidana pencucian uang.

Peristiwa07 Mar 2022 15:01

Polri Koordinasi dengan PPATK Terkait Temuan Dugaan Cuci Uang Para Crazy Rich

Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan PPATK tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sejumlah crazy rich dari hasil penipuan investasi bodong.

Peristiwa22 Feb 2022 11:26

KPK Duga Angin Prayitno Aji Beli Aset Hasil Korupsi Pakai Nama Orang Lain

Dugaan tersebut didalami tim penyidik KPK saat memeriksa delapan saksi untuk kasus eks Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji.

Peristiwa16 Des 2021 14:26

Polri Kenakan TPPU untuk 3 Kasus Narkoba, Total Nilai Sitaan Rp 338 Miliar

Kasus pertama merupakan hasil perkara narkoba jenis ekstasi dengan tersangka ARW di Denpasar, Bali.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us