Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video

Pencucian Uang

Bisnis

Semua
Artikel
Video
Foto

Ilustrasi aset kripto, mata uang kripto, Bitcoin, Ethereum, Ripple. Kredit: WorldSpectrum via Pixabay

Crypto21 Sep 2022 18:17

Departemen Kehakiman AS Bentuk Jaringan Khusus Perangi Kejahatan Kripto

Jaringan DAC terdiri lebih dari 150 jaksa federal.

Aktivitas penukaran uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Nilai tukar Rupiah pada Kamis (19/3) sore ini bergerak melemah menjadi 15.912 per dolar Amerika Serikat, menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. (merdeka.com/Imam Buhori)

Bank18 Sep 2022 09:00

5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang

Pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar (kiri) menyampaikan keterangan saat rilis kasus narkoba jaringan internasional di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengatakan, peredaran narkoba kembali gencar karena kelonggaran PPKM disalahgunakan oleh sejumlah tempat hiburan malam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa09 Sep 2022 16:42

Alasan Polri Hanya Sedikit Ungkap Kasus TPPU Hasil Kejahatan Narkoba

Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dari hasil kejahatan narkoba dengan menyita aset senilai Rp50 miliar. Dalam kesempatan ini, Polri menjelaskan alasan pihaknya jarang mengungkap TPPU dari kejahatan narkoba.

Polri mengungkap kasus TPPU dari bandar narkoba kelas kakap. Dalam kasus ini, Polri menyita sejumlah aset dengan total nilai Rp50 miliar. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Peristiwa09 Sep 2022 15:20

Jerat TPPU Bandar Narkoba Kelas Kakap, Polri Sita Aset Senilai Rp50 Miliar

Polri menetapkan bandar narkoba kelas kakap berinisial FA alias V sebagai tersangka TPPU. Dalam kasus ini, Polri menyita sejumlah aset dengan total nilai mencapai Rp50 miliar.

Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia. foto: istimewa

Crypto07 Sep 2022 12:19

Atasi Pencucian Uang, Polisi Federal Australia Bentuk Unit Cryptocurrency

Penggunaan kripto dalam kejahatan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang membutuhkan tim yang berdiri sendiri.

Surya Darmadi (70) alias Apeng, tersangka korupsi yang juga owner PT Darmex Group atau PT Duta Palma Group, tiba di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (15/8/2022). Diketahui, Surya Darmadi merupakan buronan dua lembaga yaitu KPK dan Kejagung dan ditetapkan tersangka kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 lalu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peristiwa29 Agu 2022 23:56

Kejagung Sita 8 Aset Tanah dan Bangunan Surya Darmadi di Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan sejumlah aset di Jakarta milik bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi (SD), tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan saat rilis kasus narkoba jaringan Timur Tengah di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (14/6/2021). Ratusan paket sabu dikemas dengan tiga jenis paket yang berbeda. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Peristiwa25 Agu 2022 04:25

Kapolri Pastikan Usut Pencucian Uang di Kasus Judi Online dan Narkoba

Kapolri memastikan pihaknya bekerja sama dengan PPATK untuk mengusut pencucian uang dalam kasus judi online dan narkoba.

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Crypto24 Agu 2022 13:19

Polisi Israel Tangkap Tiga Orang, Diduga Kasus Pencucian Uang dengan Kripto

Tiga orang itu juga dicurigai memberikan layanan pencucian uang kepada penjahat.

Lifestyle23 Agu 2022 16:01

Curahan Hati Ibu 22 Anak Usai Suami Dipenjara akibat Kasus Pencucian Uang

Sebelumnya, ibu 22 anak ini sempat jadi sorotan karena memiliki 21 buah hati lewat ibu pengganti beberapa waktu lalu.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ekonomi21 Agu 2022 13:00

LPEI Gandeng PPATK Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ilustrasi: PHK Karyawan (Sumber: IEEE Spectrum)

Sumatera19 Agu 2022 11:36

Uang Perusahaannya Disita, Ribuan Karyawan Eks Calon Wali Kota Palembang Terancam di-PHK

Eks Cawako Palembang Mularis Djahri terancam memecat ribuan karyawannya, usai tersandung dugaan penyerobotan lahan di Kabupaten OKU Timur Sumsel.

Indra Kenz menjalani sidang perdana di PN Tangerang. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Peristiwa12 Agu 2022 13:20

Indra Kenz Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan

Indra Kenz, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (12/8/2022).

Indonesia ingin mencapai lima hal dalam bidang kesehatan saat memegang Presidensi G20.

Ekonomi11 Agu 2022 20:30

ICAEW Gaungkan Isu Anti Pencucian Uang di Forum B20 Indonesia

Lebih dari sekedar penipuan biasa, tindak pencucian uang dapat mendanai kejahatan serius lainnya seperti perbudakan modern, perdagangan narkoba, korupsi, terorisme, dan lainnya.

Ketua Biro Umum dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian dalam Inspirato Sharing Session bertajuk Masa Depan Indonesia bersama FATF Liputan6.com, Jumat (5/8/2022).

Ekonomi05 Agu 2022 20:00

PPATK Yakin Indonesia Lolos Jadi Anggota Penuh FATF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) optimistis Indonesia bisa menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

nspirato Sharing Session bersama Liputan6.com bertajuk Masa Depan Indonesia Bersama FATF, Jumat (5/8/2022).

Ekonomi05 Agu 2022 19:45

Jadi Anggota FATF, Indonesia Bakal Diakui Dunia soal Tindak Pencucian Uang

Pengamat hukum menilai pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tak bisa dilakukan sendiri.

Ketua Tim Persiapan Mutual Evaluation Review (MER) Kemenkeu Muhammad Sigit dalam Inspirato Sharing Session bersama Liputan6.com bertajuk Masa Depan Indonesia Bersama FATF, Jumat (5/8/2022)

Ekonomi05 Agu 2022 18:15

Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF, Kemenkeu Bisa Perketat Pengawasan Lelang dan Jasa Akunt...

Keanggotaan FATF bisa berdampak semakin positif kedepannya. Termasuk mendorong ekonomi global menjadi lebih baik.

Indonesia tengah berupaya untuk bergabung menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau organisasi anti pencucian uang tingkat global. (Dok PPATK)

Cek Fakta04 Agu 2022 09:00

Waspadai Pencucian Uang, Kenali Beragam Modusnya

Dengan menjadi anggota tetap FATF, Indonesia akan semakin kuat melawan TPPU yang terjadi di dalam negeri.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Cek Fakta03 Agu 2022 21:00

Buru Pelaku Pencucian Uang, PPATK Perlu Big Data

Luasnya peluang untuk melakukan transaksi digital menghasilkan ekosistem yang sangat kompleks dan semakin menyulitkan dalam mengidentifikasi penelusuran transaksi keuangan mencurigakan

Tim asesor dari organisasi internasional Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) telah datang ke Indonesia dan siap untuk menguji kepatuhan Indonesia. (Dok PPATK)

Ekonomi02 Agu 2022 11:40

Ini Proses Selanjutnya Usai Tim Asesor FATF On-Site Visit ke Indonesia

Fase on-site visit merupakan yang sangat penting karena kesempatan Indonesia meyakinkan tim asesor FATF mengenai bagaimana komitmen dan upaya Indonesia dalam memperkuat implementasi anti pencucian uang.

Ekonomi02 Agu 2022 11:00

Indonesia Masuk Negara Berisiko Jika Belum Jadi Anggota Penuh FATF

Apabila hasil MER FATF Indonesia lolos untuk semua kriteria maka Indonesia akan bisa masuk menjadi anggota penuh FATF.

Ekonomi30 Jul 2022 18:30

PPATK Akui Kriteria Diterima Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang FATF Tak Mudah

Kriteria untuk menjadi anggota FATF tidaklah mudah, dimana negara harus memenuhi setidaknya 31 dari 40 rekomendasi dengan rating largely comply (LC).

Kembali

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lanjut