HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Ragam Hoaks Link Pendaftaran Bansos, Awas Jangan Tertipu
  Cek Fakta2026-08-14 15:00:00
- Hoaks Catut Nama Prabowo Subianto, dari Pembelian Uang Kuno hingga Bantuan Dana
  Cek Fakta2026-08-14 14:02:53
- Libur Nasional Agustus 2026: Dua Tanggal Penting, 18 Agustus Bukan Cuti Bersama
  Cek Fakta2026-08-14 13:00:00
- Cek Fakta: Tidak Benar Video Cara Hindari Kecurangan Saat Isi BBM di SPBU
  Cek Fakta2026-08-14 11:00:00

Pencucian Uang

Bisnis

Semua
Artikel
Foto
Video

Crypto19 Jan 2024 11:57

Cegah Pencucian Uang, Korea Selatan Bakal Terbitkan Peraturan Kripto

Pencampuran kripto adalah sebuah proses yang mencakup pengaburan asal dana suatu transaksi atau serangkaian transaksi.

Bisnis13 Jan 2024 08:40

Top 3: Banyak Caleg Lakukan Pencucian Uang di Pemilu 2024

Transaksi gelap kerap dipakai oleh calon wakil rakyat untuk melakukan pencucian uang.

Bisnis12 Jan 2024 08:00

Awas! Banyak Caleg Lakukan Pencucian Uang di Pemilu 2024

PPATK mengindikasikan adanya Rp 51 triliun transaksi mencurigakan yang dilakukan 100 calon legislatif (caleg) jelang Pemilu 2024.

Crypto10 Jan 2024 18:04

Bursa Kripto Korea Selatan Upbit Berhasil Raih Lisensi di Singapura

Upbit sebelumnya telah menerima persetujuan dari MAS pada Oktober 2023, sehingga memungkinkannya untuk terus beroperasi sambil menunggu lisensi penuh.

Crypto29 Des 2023 14:34

Pengguna Binance di Dunia Tembus 170 Juta

Jumlah pengguna Binance di dunia meningkat telah melampaui 170 juta dari sebelumnya pernah sentuh 150 juta.

Peristiwa28 Des 2023 10:44

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Diduga Lakukan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Indra Charismiadji terjerat kasus hukum.

Crypto27 Des 2023 18:09

Pengawas Keuangan Inggris Tangani 1.400 Kasus Terkait Aktivitas Kripto Ilegal

FCA mulai mengawasi perusahaan kripto pada Januari 2020 melalui peraturan pencucian uang.

Crypto23 Des 2023 16:02

Ripple Terdaftar di Bank Sentral Irlandia

Ripple mengumumkan, Bank Sentral Irlandia (CBI) telah menambahkan anak perusahaannya di Irlandia, Ripple Markets Ireland Ltd. ke dalam daftar penyedia layanan aset virtual terdaftar (VASP).

Bank16 Des 2023 15:30

Ada 4.000 Rekening Terkait Judi Online, OJK ke Bank: Blokir!

Dalam tiga bulan terakhir ini, OJK sudah memerintahkan bank memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online.

Bisnis14 Des 2023 13:50

Bareskrim Polri Berhasil Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Rp 3,74 Triliun

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah berhasil mengembalikan kerugian negara akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp3,74 triliun pada periode 2022-2023.

Ekonomi14 Des 2023 13:00

Kepala PPATK Bicara soal Perampasan Aset, Apa Katanya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan diseminasi dengan judul "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara melalui Implementasi Regulasi mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi”.

Crypto13 Des 2023 11:06

RUU Anti Pencucian Uang Senator AS, Elizabeth Warren Dapat Dukungan Baru

Senator Elizabeth Warren menekankan Departemen Keuangan memerlukan peraturan baru untuk menindak peran kripto dalam mendanai kelompok teroris

Crypto24 Nov 2023 21:17

Binance Kena Denda Regulator AS Terkait Kasus Pencucian Uang, Ini Penjelasan PPATK

Humas Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuanga, M Natsir Kongah mengatakan, denda kepada Binance juga bisa dilakukan oleh PPATK.

Crypto23 Nov 2023 18:38

Fakta-Fakta Binance hingga Mantan CEO Changpeng Zhao yang Terjerat Kasus Pencucian Uang

Berikut deretan fakta-fakta Binance dan Changpeng Zhao yang tersandung kasus pencucian uang di Amerika Serikat (AS).

Bisnis22 Nov 2023 18:15

Sulitnya Menelusuri Pencucian Uang Lintas Negara

Perkembangan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek. Akan tetapi, dalam konteks mengungkap alur pencucian uang, terdapat tantangan lebih banyak yang dihadapi untuk menyelesaikan kasus kejahatan tersebut, terutama dalam kasus pencucian uang lintas negara.

Binance Terseret Pelanggaran Aturan Pencucian Uang di AS, Begini Dampaknya terhadap Industri Kripto

Crypto22 Nov 2023 18:13

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us