HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Kumpulan Hoaks Seputar BBM, dari Harga hingga SPBU Dibakar Massa
  Cek Fakta2026-09-28 17:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Program Dana Bantuan DAP untuk Umat Kristen dan Katolik
  Cek Fakta2026-09-28 16:01:10
- Deretan Pernyataan Menteri Soal Pajak Ternyata Hoaks, Simak Faktanya
  Cek Fakta2026-09-28 15:00:00
- Video Hoaks Sepekan, Penemuan Kapal Tenggelam hingga Dana Bantuan Menkeu
  Cek Fakta2026-09-28 13:00:00

Pencucian Uang

Bisnis

Semua
Artikel
Foto
Video

Selebritis05 Feb 2024 13:00

Alasan Raffi Ahmad Minta Tolong Hotman Paris Soal Tuduhan Pencucian Uang: Kredibilitas Per...

Kali ini, Raffi Ahmad tak tinggal diam setelah dituding terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang. Sultan Andara minta bantuan hukum pada Hotman Paris.

Selebritis05 Feb 2024 12:00

Raffi Ahmad Minta Bantuan Hotman Paris, Buntut Dituding Terlibat Tindak Pidana Pencucian U...

Raffi Ahmad mengontak Hotman Paris minta bantuan hukum setelah dituding terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang oleh National Corruption Watch.

Lifestyle04 Feb 2024 20:30

Kerja Keras sampai Jarang Tidur dan Suntik Vitamin C, Raffi Ahmad Bingung Dituding Terliba...

Deddy Corbuzier bilang Raffi Ahmad hanya tidur dua jam karena harus menyelesaikan lima program dalam sehari. Namun, Raffi sedikit mengkoreksi, yaitu hanya tidur tiga jam sehari dan terkadang tidur di mobil selama di perjalanan.

Bank04 Feb 2024 06:00

Raffi Ahmad Bantah Terlibat Cuci Uang, Simak Definisi Money Laundering dan Modus Operasiny...

Raffi Ahmad menepis isu terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia terpaksa mengklarifikasi setelah dicecar pertanyaan banyak klien.

Selebritis02 Feb 2024 16:00

Hotman Paris Geram Raffi Ahmad Dituding Terlibat Pencucian Uang: Jangan Sembarangan Menudu...

Hotman Paris menganggap tudingan terhadap Raffi Ahmad atas keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang itu sangatlah tidak benar.

Selebritis02 Feb 2024 12:30

Raffi Ahmad Bantah Dugaan Pencucian Uang Setelah Dicecar Banyak Klien: Fitnahnya Keterlalu...

Setelah isu dugaan pencucian uang mencuat, Raffi Ahmad dicecar pertanyaan banyak klien. Ia menyebut terlibat money laundry adalah fitnah yang keterlaluan.

Selebritis02 Feb 2024 12:00

Raffi Ahmad Menduga Isu Pencucian Uang Muncul Karena Dukung Salah Satu Capres Pemilu 2024

Raffi Ahmad membantah terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia menduga ini ada kaitannya dengan tahun politik, jelang Pemilu 14 Februari 2024.

Selebritis02 Feb 2024 10:00

Raffi Ahmad Jawab Tudingan Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang, Ngaku Masih Nyicil Gedun...

Raffi Ahmad akhirnya mengklarifikasi tudingan terlibat tindak pidana pencucian uang kepada para jurnalis. Ia kaget isu money laundry kembali menerpa.

Crypto20 Jan 2024 06:00

Pengawas Perbankan UE Perluas Tindak Pencucian Uang hingga Perusahaan Kripto

UE tahun lalu menyelesaikan undang-undang tentang transfer dana melalui aset digital bersama dengan paket peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) yang penting.

Crypto19 Jan 2024 11:57

Cegah Pencucian Uang, Korea Selatan Bakal Terbitkan Peraturan Kripto

Pencampuran kripto adalah sebuah proses yang mencakup pengaburan asal dana suatu transaksi atau serangkaian transaksi.

Bisnis13 Jan 2024 08:40

Top 3: Banyak Caleg Lakukan Pencucian Uang di Pemilu 2024

Transaksi gelap kerap dipakai oleh calon wakil rakyat untuk melakukan pencucian uang.

Bisnis12 Jan 2024 08:00

Awas! Banyak Caleg Lakukan Pencucian Uang di Pemilu 2024

PPATK mengindikasikan adanya Rp 51 triliun transaksi mencurigakan yang dilakukan 100 calon legislatif (caleg) jelang Pemilu 2024.

Crypto10 Jan 2024 18:04

Bursa Kripto Korea Selatan Upbit Berhasil Raih Lisensi di Singapura

Upbit sebelumnya telah menerima persetujuan dari MAS pada Oktober 2023, sehingga memungkinkannya untuk terus beroperasi sambil menunggu lisensi penuh.

Crypto29 Des 2023 14:34

Pengguna Binance di Dunia Tembus 170 Juta

Jumlah pengguna Binance di dunia meningkat telah melampaui 170 juta dari sebelumnya pernah sentuh 150 juta.

Peristiwa28 Des 2023 10:44

Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji Diduga Lakukan Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Indra Charismiadji terjerat kasus hukum.

Crypto27 Des 2023 18:09

Pengawas Keuangan Inggris Tangani 1.400 Kasus Terkait Aktivitas Kripto Ilegal

FCA mulai mengawasi perusahaan kripto pada Januari 2020 melalui peraturan pencucian uang.

Crypto23 Des 2023 16:02

Ripple Terdaftar di Bank Sentral Irlandia

Ripple mengumumkan, Bank Sentral Irlandia (CBI) telah menambahkan anak perusahaannya di Irlandia, Ripple Markets Ireland Ltd. ke dalam daftar penyedia layanan aset virtual terdaftar (VASP).

Bank16 Des 2023 15:30

Ada 4.000 Rekening Terkait Judi Online, OJK ke Bank: Blokir!

Dalam tiga bulan terakhir ini, OJK sudah memerintahkan bank memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online.

Bisnis14 Des 2023 13:50

Bareskrim Polri Berhasil Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Rp 3,74 Triliun

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah berhasil mengembalikan kerugian negara akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp3,74 triliun pada periode 2022-2023.

Ekonomi14 Des 2023 13:00

Kepala PPATK Bicara soal Perampasan Aset, Apa Katanya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan diseminasi dengan judul "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara melalui Implementasi Regulasi mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi”.

Crypto13 Des 2023 11:06

RUU Anti Pencucian Uang Senator AS, Elizabeth Warren Dapat Dukungan Baru

Senator Elizabeth Warren menekankan Departemen Keuangan memerlukan peraturan baru untuk menindak peran kripto dalam mendanai kelompok teroris

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us