HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Ragam Hoaks Link Pendaftaran Bansos, Awas Jangan Tertipu
  Cek Fakta2026-08-14 15:00:00
- Hoaks Catut Nama Prabowo Subianto, dari Pembelian Uang Kuno hingga Bantuan Dana
  Cek Fakta2026-08-14 14:02:53
- Libur Nasional Agustus 2026: Dua Tanggal Penting, 18 Agustus Bukan Cuti Bersama
  Cek Fakta2026-08-14 13:00:00
- Cek Fakta: Tidak Benar Video Cara Hindari Kecurangan Saat Isi BBM di SPBU
  Cek Fakta2026-08-14 11:00:00

Pencucian Uang

Bisnis

Semua
Artikel
Foto
Video

Internasional07 Des 2024 09:29

Bank di Pakistan dan China Diawasi Lantaran Langgar UU Anti Pencucian Uang

Dua bank ini masing-masing telah didenda LKR 1 juta karena gagal mematuhi Undang-Undang Pelaporan Transaksi Keuangan (FTRA).

Crypto02 Des 2024 18:09

Taiwan Percepat Aturan Anti Pencucian Uang untuk Perusahaan Kripto

Komisi Pengawasan Keuangan Taiwan (FSC) telah mengumumkan percepatan signifikan peraturan Anti Pencucian Uang (AML) untuk penyedia mata uang kripto

Crypto27 Nov 2024 16:03

Kelompok Kartel Narkoba Gunakan Kripto Tether untuk Cuci Uang

Laporan terbaru oleh 404 Media menyoroti meningkatnya penggunaan Tether sebagai alat pencucian uang bagi pengedar narkoba Meksiko

Ekonomi14 Nov 2024 20:30

Perdana, Mafia Tanah di Dago Elos Bandung Dijerat Pasal Pencucian Uang

Kementerian ATR/BPN mengungkap kasus mafia tanah yang terjadi di Kota dan Kabupaten Bandung dengan nilai kerugian mencapai Rp 3,6 triliun.

Crypto13 Nov 2024 19:10

Penipu Kripto di AS Diadili Atas Pencucian Uang, Dana Raup Sentuh Rp 1,1 Triliun

Seorang warga yang diidentifikasi sebagai Daren Li, mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang melalui kripto.

Ekonomi23 Okt 2024 19:45

Kontribusi PPATK ke Keuangan Negara Capai Rp 10 Triliun

Dari periode Januari 2020 hingga Maret 2024, PPATK dilaporkan telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp 10,05 triliun.

Internasional19 Okt 2024 16:11

200 Lebih Negara Berisiko Tinggi Pencucian Uang Dipantau Pengawas Keuangan Global

Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengumumkan akan lebih fokus meninjau negara-negara yang menimbulkan risiko lebih besar terhadap sistem keuangan global.

Crypto18 Okt 2024 08:35

Bobol 120.000 Bitcoin, Pencuri AS Dibela Jaksa Dapat Hukuman Ringan Gara-Gara Ini

Jaksa Amerika Serikat ajukan permohonan kepada pengadilan agar Ilya Lichtenstein, pria yang mengaku mencuri 120.000 Bitcoin dari bursa kripto Bitfinex pada 2016, hanya dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Crypto28 Sep 2024 06:00

AS Hukum Platform Kripto Rusia yang Terlibat Pencucian Uang

Platform Kripto Cryptex terdaftar di St. Vincent dan Grenadines tetapi beriklan dalam bahasa Rusia. Cryptex dikaitkan dengan lebih dari USD 720 juta transaksi ke layanan yang sering digunakan oleh pelaku ransomware dan penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia.

Crypto27 Sep 2024 06:00

Kurangi Risiko Pencucian Uang Pakai Kripto, Argentina Siapkan Regulasi Baru

Peningkatan ini terjadi ketika masyarakat Argentina berupaya memerangi inflasi tiga digit dan mata uang yang sedang kesulitan.

Jawa Barat23 Sep 2024 20:00

OJK Tasikmalaya Endus Puluhan Rekening Ilegal Judi Online di Priangan Timur, Cek Datanya

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, teridentifikasi ada 60 NIK dan 67 rekening yang terafiliasi dengan judi online di wilayah Priangan Timur.

Crypto15 Sep 2024 11:00

AS Blokir Bisnis dan Aset Pengusaha Asal Kamboja, Imbas Penipuan Kripto

Pengusaha Kamboja telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan perdagangan manusia dan kerja paksa untuk pusat penipuan daring yang berfokus pada penipuan mata uang kripto.

Crypto13 Sep 2024 14:00

Singapura Larang Penggunaan Kripto di Kasino

Hal ini sebagai komitmen Singapura untuk mengekang aktivitas ilegal dan meningkatkan pengawasan regulasi dalam industri kasinonya.

Crypto28 Agu 2024 14:10

Regulator Prancis Mulai Buka Pendaftaran untuk Perusahaan Kripto

Otoritas regulasi keuangan Prancis (AMF) sebagai penyedia layanan aset kripto harus mematuhi aturan ketat terkait antipencucian uang, keamanan siber hingga tata kelola.

Crypto23 Agu 2024 15:30

Tangkal Pencucian Uang, China Perketat Pengawasan Perdagangan Kripto

Mahkamah Rakyat Tertinggi China menyebutkan bahwa menggunakan aset virtual untuk mentransfer atau mengonversi hasil kejahatan termasuk dalam serangkaian metode pencucian uang.

Crypto23 Agu 2024 12:10

Lagi-lagi Binance Digugat, Kali Ini Terkait Pencucian Uang

Menurut para penggugat, tindakan Binance sebagai bursa kripto menyebabkan Binance.com menjadi pusat bagi para penjahat yang ingin mencuci uang.

Bank13 Agu 2024 18:15

OJK Perkuat Kerja Sama Anti Pencucian Uang dengan Hong Kong Monetary Authority

Hubungan OJK dan HKMA selama ini telah terjalin dengan baik melalui pelaksanaan knowledge exchange dengan topik cyber security secara virtual pada awal 2024.

Ekonomi12 Agu 2024 16:30

Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Mandiri Utama Finance Gandeng PPATK Gelar Pe...

PT Mandiri Utama Finance (MUF), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang bergerak di bidang pembiayaan, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjut

Telkomsel Dukung Kebijakan Kemenkominfo Batasi Transfer Pulsa untuk Perangi Judi Online

Telko03 Agu 2024 19:00

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us