200 Lebih Negara Berisiko Tinggi Pencucian Uang Dipantau Pengawas Keuangan Global

Dari 21 negara yang saat ini berada dalam daftar abu-abu FATF, sembilan di antaranya termasuk negara-negara yang dianggap PBB sebagai paling kurang berkembang.

FATF menyatakan akan meninjau negara-negara ini hanya jika mereka memiliki risiko pencucian uang, pendanaan teroris, atau pendanaan proliferasi yang signifikan.

Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi setengah jumlah negara kurang berkembang dalam daftar abu-abu FATF. Selain itu, tinjauan yang lebih terarah diharapkan dapat meningkatkan dukungan bagi negara-negara ini dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk memerangi pencucian uang.

FATF juga menyoroti bahwa negara-negara tersebut sangat merasakan dampak negatif dari hilangnya pendapatan pajak akibat aliran keuangan gelap. Oleh karena itu, organisasi ini akan lebih fokus meninjau anggotanya dengan pendapatan lebih tinggi dan aset sektor keuangan besar.

FATF dijadwalkan mengadakan pertemuan berikutnya di Paris pada minggu depan. Pertemuan ini diharapkan akan membahas lebih lanjut mengenai implementasi perubahan kriteria dan langkah-langkah ke depan dalam memperkuat sistem keuangan internasional.