Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video

Pencucian Uang

Bisnis

Semua
Artikel
Video
Foto

llustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Freepik

Crypto27 Des 2023 18:09

Pengawas Keuangan Inggris Tangani 1.400 Kasus Terkait Aktivitas Kripto Ilegal

FCA mulai mengawasi perusahaan kripto pada Januari 2020 melalui peraturan pencucian uang.

Crypto23 Des 2023 16:02

Ripple Terdaftar di Bank Sentral Irlandia

Ripple mengumumkan, Bank Sentral Irlandia (CBI) telah menambahkan anak perusahaannya di Irlandia, Ripple Markets Ireland Ltd. ke dalam daftar penyedia layanan aset virtual terdaftar (VASP).

Ilustrasi rekening gendut. (Liputan6.com)

Bank16 Des 2023 15:30

Ada 4.000 Rekening Terkait Judi Online, OJK ke Bank: Blokir!

Dalam tiga bulan terakhir ini, OJK sudah memerintahkan bank memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online.

Ilustrasi Pencucian Uang (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Bisnis14 Des 2023 13:50

Bareskrim Polri Berhasil Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Rp 3,74 Triliun

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah berhasil mengembalikan kerugian negara akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp3,74 triliun pada periode 2022-2023.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ekonomi14 Des 2023 13:00

Kepala PPATK Bicara soal Perampasan Aset, Apa Katanya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan diseminasi dengan judul "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara melalui Implementasi Regulasi mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi”.

Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Raphael Wild

Crypto13 Des 2023 11:06

RUU Anti Pencucian Uang Senator AS, Elizabeth Warren Dapat Dukungan Baru

Senator Elizabeth Warren menekankan Departemen Keuangan memerlukan peraturan baru untuk menindak peran kripto dalam mendanai kelompok teroris

Ilustrasi Binance (Foto: Unsplash/Vadim Artyukhin)

Crypto24 Nov 2023 21:17

Binance Kena Denda Regulator AS Terkait Kasus Pencucian Uang, Ini Penjelasan PPATK

Humas Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuanga, M Natsir Kongah mengatakan, denda kepada Binance juga bisa dilakukan oleh PPATK.

Crypto23 Nov 2023 18:38

Fakta-Fakta Binance hingga Mantan CEO Changpeng Zhao yang Terjerat Kasus Pencucian Uang

Berikut deretan fakta-fakta Binance dan Changpeng Zhao yang tersandung kasus pencucian uang di Amerika Serikat (AS).

Direktur Strategi dan kerja sama internasional PPATK Diana Soraya Noor pada acara “Jadi Tahu” Liputan6.com pada Rabu, (22/11/2023).

Bisnis22 Nov 2023 18:15

Sulitnya Menelusuri Pencucian Uang Lintas Negara

Perkembangan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam berbagai aspek. Akan tetapi, dalam konteks mengungkap alur pencucian uang, terdapat tantangan lebih banyak yang dihadapi untuk menyelesaikan kasus kejahatan tersebut, terutama dalam kasus pencucian uang lintas negara.

Ilustrasi binance (Foto: Kanchanara/Unsplash)

Crypto22 Nov 2023 18:13

Binance Terseret Pelanggaran Aturan Pencucian Uang di AS, Begini Dampaknya terhadap Indust...

Binance hadapi rekor pembayaran denda USD 4,3 miliar atau sekitar Rp 67,95 triliun karena melanggar aturan pencucian uang di Amerika Serikat (AS).

Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional Diana Soraya Noor dan PPA Kejaksaan Agung Muhammad Fabian Swantoro dalam Diskusi Jadi Tahu: Bersama FATF Mengejar Kasus Lintas Negara bersama.

Bisnis22 Nov 2023 17:15

Indonesia Jadi Anggota FATF, Pengembalian Aset Hasil Pencucian Uang Lebih Mudah

Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional Diana Soraya Noor dan PPA Kejaksaan Agung Muhammad Fabian Swantoro berdiskusi terkait kejahatan lintas negara pada program talkshow Jadi Tahu.

Founder & CEO Binance, Changpeng Zhao. Dok: Binance

Tech News22 Nov 2023 16:52

CEO Binance Changpeng Zhao Terancam Hukuman AS, Sepakat Bayar Denda Rp 778 Miliar

CEO Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah dan membayar denda Rp 778 miliar kepada otoritas AS, setelah digugat karena melanggar aturan perdagangan dan derivatif aset digital.

Begini perjalanan Changpeng Zhao, CEO Binance sempat kerja di Pom Bensin hingga jual rumah demi memulai usahanya di bidang kripto. Kini masuk jajaran orang terkaya dunia. (Instagram/changpengzhao).

Crypto22 Nov 2023 12:05

Changpeng Zhao Ungkap Ingin Jadi Mentor Pengusaha Kecil Usai Mundur sebagai CEO Binance

Hal ini diungkapkan setelah mengaku bersalah akibat kasus melanggar undang-undang pidana anti pencucian uang AS.

Crypto22 Nov 2023 09:00

Changpeng Zhao Mundur sebagai CEO Binance Usai Akui Bersalah Terkait Pencucian Uang

CEO Binance Changpeng Zhao juga setuju untuk membayar denda USD 50 juta atau setara Rp 775,7 miliar.

Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia. foto: istimewa

Crypto11 Nov 2023 18:50

Indonesia Resmi Jadi Anggota FATF, Bagaimana Dampaknya terhadap Industri Kripto?

Menjadi anggota FATF adalah langkah penting bagi Indonesia dalam menjaga keamanan dan kepatuhan dalam industri kripto

Panji tidak menjelaskan apa pun saat tiba di Bareskrim. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jawa Barat11 Nov 2023 18:00

Miliaran Duit dari Panji Gumilang Mengalir Sampai Jauh

Pemeriksaan terhadap Panji Gumilang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Indramayu, Jawa Barat. Melibatkan lima orang penyidik dari Dittipideksus Bareskrim Polri

Bank07 Nov 2023 13:10

PPATK Ungkap Modus Cuci Uang Judi Online Lewat Sponsor Klub Bola, Siapa Gerangan?

Berdasarkan rekening-rekening yang dianalisis oleh PPATK, perputaran uang pada rekening para pelaku judi online mencapai Rp 57 triliun pada 2021 dan meningkat menjadi Rp 69 triliun pada 2022.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavanda dalam acara PPATK 4th Legal Forum: Urgensi Regulatory Technology and Digital Evidence, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (7/11/2023). (Tira/Liputan6.com)

Bank07 Nov 2023 11:15

Kepala PPATK: Indonesia Malu Kalau Tak Jadi Anggota FATF

keanggotaan Indonesia di FATF merupakan hasil dari proses perjuangan panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, setelah penetapan Indonesia sebagai Observer FATF sejak 29 Juni 2018.

Crypto07 Nov 2023 08:36

Penegak Hukum Bongkar Sindikat Pencucian Kripto Terbesar di Taiwan

Dalam sebuah pernyataan, badan penegak hukum di wilayah tersebut mengatakan salah satu dari mereka yang ditangkap, yang hanya diidentifikasi sebagai Qiu

Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). Jokowi menyebut potensi kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik Myanmar harus jadi fokus bersama. (UN Web TV via AP)

Ekonomi06 Nov 2023 13:40

Jokowi Umumkan Indonesia Resmi jadi Anggota FATF, Ini Harapannya

Jokowi berharap keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) akan menjadi langkah awal menuju rezim pemberantasan pencucian uang di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peristiwa06 Nov 2023 13:29

RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang

Jokowi mengatakan, keanggotaan Indonesia di FATF akan berdampak kepada meningkatnya kepercayaan Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi.

Kembali

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lanjut