HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Kumpulan Hoaks Bantuan Traktor di Media Sosial, Simak Agar Terhindar Penipuan
  Cek Fakta2026-08-14 20:03:35
- Deretan Hoaks Terkait SPBU, Pengisian Gratis hingga Dibakar Massa
  Cek Fakta2026-08-14 19:00:00
- Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Bantuan Alat Tanam Padi hingga Traktor
  Cek Fakta2026-08-14 17:02:03
- Ragam Hoaks Link Pendaftaran Bansos, Awas Jangan Tertipu
  Cek Fakta2026-08-14 15:00:00

Pencucian Uang

Bisnis

Semua
Artikel
Foto
Video

Peristiwa26 Jul 2023 18:40

Bareskrim Polri Pastikan Periksa Panji Gumilang Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uan...

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang (PG)

Peristiwa25 Jul 2023 18:45

Anak Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Mangkir Panggilan Polisi Terkait Dugaan Penc...

Anak pimpinan Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang yang berinisial IP dan AP mangkir dari panggilan kepolisian hari ini, Selasa (25/7/2023).

Lifestyle25 Jul 2023 09:30

Ragam Bisnis Rafael Alun Trisambodo yang Diduga untuk Cuci Uang, dari Properti sampai Pant...

Rafael Alun Trisambodo bukan hanya menyembunyikan kekayaannya saja tapi juga melakukan operasi pencucian uang termasuk melalui sejumlah bisnis miliknya.

Crypto25 Jul 2023 06:00

Pasangan di New York Pelaku Pencucian Bitcoin Mengaku Bersalah

Pasangan itu awalnya didakwa dalam pengaduan pidana ketika mereka ditangkap pada Februari 2022

Ekonomi24 Jul 2023 13:30

Rafael Alun Diduga Cuci Uang Lewat Bisnis Panti Pijat, Berapa Nilainya?

Rafael Alun diduga lakukan pencucian uang mellalui PT Keluarga Segar Sehat yang merupakan perusahaan di bidang panti pijat.

Peristiwa24 Jul 2023 11:38

Rafael Alun Diduga Cuci Uang Hasil Gratifikasi Lewat Bisnis Panti Pijat

Salah satu perusahaan yang diduga digunakan sebagai pencucian uang Rafael Alun adalah PT Keluarga Segar Sehat yang merupakan perusahaan di bidang panti pijat.

Ekonomi22 Jul 2023 13:03

Mahfud MD Tak Gentar Sempat Digugat Panji Gumilang: Dugaan Pencucian Uang Tetap Diproses

Menkopolhukam RI Mahfud MD mengaku tidak akan terkecoh dengan gugatan yang dilayangkan oleh Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Meski kabar terbaru menyebut jika Panji Gumilang akhirnya mencabut gugatannya.

Crypto19 Jul 2023 12:25

Polisi China Ungkap Skema Pencucian Uang USD 54 Juta USDT

Penyelidik polisi menuduh bahwa para tersangka, yang beroperasi di 4 provinsi, terlibat dalam pembelian USDT diskon melalui layanan perdagangan crypto over-the-counter sejak Oktober 2021.

Peristiwa12 Jul 2023 16:48

Mahfud Md Laporkan Panji Gumilang Terkait TPPU, Usut Dana BOS Al Zaytun hingga 295 Sertifi...

Menurut Mahfud, Panji Gumilang memiliki 360 rekening bank dengan 145 di antaranya telah dibekukan atas dugaan pencucian uang.

Regional12 Jul 2023 09:45

Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Al Zaytun Diduga Terlibat Pencucian Uang

Mahfud MD menegaskan kasus hukum yang menyeret Ponpes Al Zaytun bakal diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

Ekonomi10 Jul 2023 19:16

Buru Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Satgas TPPU Dikejar Waktu

Satgas TPPU memiliki tenggat waktu kerja hingga akhir tahun 2023 mendatang. Fokus Satgas TPPU ini adalah menyelesaikan pengusutan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonomi10 Jul 2023 17:45

Satgas TPPU Kejar Transaksi Janggal Rp 189 Triliun Kemenkeu, Ini Temuan Terbarunya

Satgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonomi07 Jul 2023 20:15

Kalahkan Prancis, PPATK Juara BECA Award 2023

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia berhasil menjadi Juara dalam perhelatan kompetisi Best Egmont Case Award (BECA) 2023.

Ekonomi05 Jul 2023 13:17

PPATK Endus Indikasi Pencucian Uang, Rekening Si Kembar Rihana Rihani pada 21 Bank Dibloki...

PPATK mengendus ada indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kasus penipuan iPhone si kembar Rihana-Rihani. PPATK telah meminta 21 penyedia jasa keuangan untuk blokir rekening Rihana-Rihani.

Peristiwa28 Jun 2023 11:23

KPK Duga Warga Negara Singapura Bantu Lukas Enembe Lakukan Pencucian Uang

KPK tengah memburu uang hasil korupsi Lukas Enembe mengalir ke Kasino atau rumah judi.

Bank27 Jun 2023 15:40

PPATK Lacak Aliran Dana Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Mengucur ke Mana Saja?

Sejak awal kasus dugaan korupsi di Kominfo mencuat, PPATK telah mulai melakukan pelacakan aliran uang. Salah satunya pelacakan dilakukan terhadap rekening Bakti Kominfo.

Surabaya27 Jun 2023 13:42

BNN Sita Hasil Pencucian Uang Rp 187,5 Miliar Sejak 2021 hingga 2023, Tetapkan 44 Tersangk...

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika sekitar Rp187,5 miliar sejak 2021 hingga pertengahan 2023.

Ekonomi27 Jun 2023 12:40

PPATK Ungkap Fakta Indonesia Belum Diterima Jadi Anggota FATF

Indonesia belum bisa lolos menjadi anggota FATF yakni situasi global saat ini kurang menguntungkan, karena adanya perang Ukraina, sehingga Rusia dibekukan keanggotaannya di FATF.

Ekonomi25 Jun 2023 19:20

20 Negara Dukung Keanggotaan Indonesia di FATF Plenary

Anggota FATF memberikan komentarnya terhadap capaian Action Plan yang dibuat Indonesia dan diketahui bahwa terdapat 20 anggota FATF yang memberikan dukungan dan pengakuan capaian signifikan Action Plan Indonesia dan 18 anggota FATF lainnya abstain.

Crypto25 Jun 2023 12:03

Klaim FTX Tokenized Dipakai sebagai Jaminan untuk Pinjaman

Kreditor FTX menjanjikan klaim untuk jaminan pinjaman Defi. Klaim USD 31.307 telah diberi token, dan kepemilikannya diwakili NFT.

Ekonomi20 Jun 2023 13:50

Andhi Pramono Eks Kepala Bea Cukai Makassar Belum Dipecat Meski Tersangka Gratifikasi, Ken...

KPK telah menetapkan Andhi Pramono, eks Kepala Bea Cukai Makassar sebagai tersangka gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun begitu, yang bersangkutan masih terdata sebagai PNS.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us