Binance Ekspansi ke Argentina di Tengah Tuntutan Regulator AS

Sebelumnya, lisensi derivatif Australia Binance dibatalkan atas permintaan crypto exchange itu sendiri. Komisi Sekuritas & Investasi Australia (Australian Securities & Investments Commission/ASIC) mengumumkan hal itu setelah regulator memulai peninjauan yang ditargetkan terhadap Binance pada Februari.

Mulai 14 April, klien derivatif Binance di Australia tidak akan dapat membuka atau meningkatkan posisi perdagangan yang ada. Pada 21 April, Binance akan diminta untuk menutup posisi perdagangan yang tersisa.

“Tinjauan target kami atas masalah ini sedang berlangsung, termasuk fokus pada sejauh mana kerugian konsumen,” kata Ketua ASIC Joe Longo, dikutip dari CNBC Sabtu (7/4/2023).

“Menyusul keterlibatan baru-baru ini dengan ASIC, Binance telah memilih untuk mengejar pendekatan yang lebih fokus di Australia dengan menghentikan bisnis Binance Australia Derivatives,” kata juru bicara Binance, menambahkan bahwa ada sekitar 100 pelanggan derivatif yang tersisa.

Pengawasan peraturan terhadap Binance telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Anti pencucian uang dan masalah kepatuhan mengenal pelanggan adalah inti dari keluhan ekstensif Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS terhadap pertukaran crypto dan pendirinya, Changpeng Zhao.

Keluhan itu termasuk bagaimana biaya dari perdagangan derivatif memberikan pendapatan yang sangat menguntungkan bagi Binance.

Pangsa pasar Binance telah merosot 16 persen dalam beberapa minggu terakhir menurut firma riset Kaiko. Meskipun Binance tetap menjadi bursa paling dominan di dunia berdasarkan volume.

Masalah kepatuhan yang tampaknya tidak disengaja menyebabkan penyelidikan peraturan Australia. Binance melakukan bisnis di seluruh dunia menggunakan sejumlah besar anak perusahaan, termasuk Oztures Trading Pty Ltd di Australia.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Pada Februari lalu, Binance mengungkapkan bahwa sejumlah kecil pelanggannya di Australia telah diklasifikasikan sebagai investor ritel, klasifikasi perdagangan untuk investor berpengalaman yang memungkinkan mereka mengakses produk keuangan yang lebih canggih. Ini adalah sebutan yang kira-kira serupa dengan kategori investor yang memenuhi syarat di AS.

Investor dengan kekayaan bersih tinggi Binance telah menjadi titik perhatian bagi regulator di seluruh dunia. Di AS, Binance dituding menawarkan perlakuan yang menguntungkan kepada klien terkayanya, membantu mereka melewati regulasi AS dengan berdagang melalui perusahaan cangkang luar negeri atau jaringan pribadi virtual.

Perhatian yang meningkat pada praktik Binance muncul saat regulator AS menindak pertukaran terpusat secara lebih luas.

Securities and Exchange Commission baru-baru ini memperingatkan Coinbase bahwa perusahaan itu berpotensi segera menghadapi biaya sekuritas.

Regulator sekuritas utama Australia memiliki hubungan yang menantang dengan industri crypto dalam beberapa bulan terakhir, menyusul tindakan penegakan hukum terhadap beberapa perusahaan yang menurut regulator telah melanggar hukum Australia.

Sebelumnya, setelah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) mengajukan gugatan terhadap Binance, kini pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia itu menghadapi tantangan hukum tinggi lainnya.

Pada 31 Maret 2023 Firma Hukum Moskowitz dan Boies Schiller Flexner, tempat pengacara super David Boies, mengajukan gugatan class action yang menargetkan Binance, pendirinya Changpeng Zhao (CZ) dan beberapa orang lainnya.

Mitra pendiri dan pengelola Firma Hukum Moskowitz, Adam Moskowitz membahas gugatan tersebut tak lama setelah pengajuan, dibuat di Distrik Selatan Florida. Firma hukum sebelumnya bekerja sama untuk mengajukan gugatan class action terhadap Voyager, yang kemudian bangkrut, dan dua gugatan terkait dengan kegagalan FTX. 

Tindakan baru terhadap Binance bertumpu pada pernyataan dasar yang sama yaitu pertukaran itu memperdagangkan mata uang kripto yang pada kenyataannya adalah sekuritas yang tidak terdaftar, dan pemberi pengaruh media sosial yang dibayar oleh Binance mempromosikan instrumen ini secara tidak sah. 

“Ini adalah contoh klasik dari pertukaran terpusat, yang mempromosikan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar,” tuduh pengaduan tersebut, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (5/4/2023).

Gugatan tersebut meminta ganti rugi lebih dari USD 1 miliar atau setara Rp 14,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.995 per dolar AS, secara total, dari perusahaan Binance dan para influencer. 

“Kami telah menyelidiki masalah keamanan tidak terdaftar yang sama terhadap Binance selama lebih dari setahun,” catat Moskowitz.

Keluhan tersebut menyatakan berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian yang relevan, siapa pun yang membeli sekuritas yang tidak terdaftar berhak atas ganti rugi yang setara dengan semua kerugian yang dideritanya. 

Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan mereka tertipu atau bahkan terpengaruh oleh postingan media sosial atau iklan yang menggembar-gemborkan koin tersebut, hanya saja mereka melihatnya. 

Seperti yang dikatakan Moskowitz, undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang influencer mempromosikan keamanan yang tidak terdaftar, dan memiliki kepentingan finansial untuk melakukannya, influencer tersebut mungkin bertanggung jawab kepada semua orang yang membeli aset tersebut. Pertukaran yang memfasilitasi perdagangan juga akan bertanggung jawab.