Mantan CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah di Kasus Ponzi Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Chief Executive Officer (CEO) Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam skema investasi kripto yang diduga menghimpun dana sedikitnya US$ 400 juta dari para investor.

Dikutip dari CoinMarketCap, Rabu (1/7/2026), Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) menyebut Goliath Ventures menawarkan investasi dengan janji imbal hasil bulanan yang diklaim berasal dari pengelolaan liquidity pool aset kripto. Program tersebut dijalankan sepanjang periode Januari 2023 hingga Januari 2026.

Namun, menurut jaksa, dana yang dihimpun dari investor tidak digunakan sebagaimana dijanjikan. Uang tersebut justru dipakai untuk membayar keuntungan investor lama, memenuhi permintaan penarikan dana, membiayai gaya hidup mewah, hingga mendanai berbagai kegiatan bisnis perusahaan.

Delgado mengaku bersalah atas sejumlah dakwaan, yakni konspirasi melakukan penipuan melalui sarana elektronik (wire fraud), wire fraud, serta pencucian uang (money laundering).

Dalam perjanjian pengakuan bersalah, Delgado mengakui bahwa skema tersebut menyebabkan kerugian investor sedikitnya US$ 250 juta. Ia juga sepakat menyerahkan berbagai aset mewah yang dibeli menggunakan dana investor kepada pemerintah AS.

Departemen Kehakiman AS mengungkap daftar aset yang akan disita cukup besar. Aset tersebut meliputi delapan properti, 11 kendaraan, 30 jam tangan mewah, lebih dari 50 tas dan dompet bermerek, setidaknya 29 perhiasan, serta sejumlah rekening bank dan dompet aset kripto.

Atas perbuatannya, Delgado menghadapi ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan penipuan dan hingga 10 tahun penjara atas dakwaan pencucian uang. Sidang pembacaan vonis dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2026.

Pengakuan bersalah Delgado muncul beberapa pekan setelah ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para investor.

Pada 12 Mei 2026, Delgado tampil dalam wawancara dengan stasiun televisi WFTV di Florida. Dalam kesempatan itu, ia mengakui telah mengecewakan para investor yang mempercayakan dananya kepada Goliath Ventures.

"Para investor telah menaruh kepercayaan kepada saya, dan saya telah mengecewakan mereka."

Delgado juga mengatakan dirinya secara sukarela kembali ke Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia mengungkapkan bahwa saat ditangkap, saldo rekening perusahaan hanya tersisa sekitar US$ 160.000.

Selain itu, Delgado menyebut ada mantan rekan kerjanya yang turut terlibat dalam operasional perusahaan, meski tidak merinci identitas maupun peran mereka.

Kasus ini juga menyeret perhatian terhadap sejumlah lembaga keuangan yang memproses transaksi Goliath Ventures.

Pada 12 Maret 2026, sekelompok investor mengajukan gugatan class action terhadap JPMorgan Chase. Mereka menuding bank tersebut mengabaikan transaksi mencurigakan dan tetap mengizinkan Goliath Ventures menghimpun dana investor melalui rekening yang dimilikinya.

Dalam gugatan itu disebutkan sekitar US$ 253 juta dana investor mengalir melalui salah satu rekening JPMorgan. Dari jumlah tersebut, sekitar US$ 123 juta kemudian ditransfer ke dompet kripto milik Goliath Ventures di Coinbase.

Tak hanya itu, gugatan terpisah di pengadilan federal juga mengungkap adanya aliran dana yang melewati Bank of America sebelum akhirnya masuk ke dompet kripto di Coinbase.

Kasus Goliath Ventures menjadi salah satu perkara dugaan penipuan aset kripto terbesar yang ditangani otoritas AS dalam beberapa tahun terakhir. Proses hukum terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat masih terus berlangsung.