Bursa Kripto yang Bantu Rusia Dapat Menghindari Sanksi

Liputan6.com, Jakarta - Jaringan bursa kripto terkait Rusia memungkinkan menghindari sanksi internasional melalui transaksi kripto bervolume tinggi. Hal itu ditemukan saat Uni Eropa mempertimbangkan larangan menyeluruh terhadap transaksi kripto dengan Rusia.

Demikian berdasarkan laporan baru dari perusahaan analitik blockchain Elliptic yang diterbitkan pada Sabtu pekan ini. Laporan ini mengidentifikasi lima platform, sebagian besar tidak dikenai sanksi, yang terus menyediakan jalur keuangan bagi entitas Rusia yang terlindungi dari pengawasan perbankan tradisional.

Temuan ini muncul ketika Uni Eropa mempertimbangkan larangan menyeluruh terhadap semua transaksi kripto dengan Rusia, yang secara khusus bertujuan untuk mencegah munculnya entitas tiruan yang muncul dari platform yang sudah dikenai sanksi.Demikian mengutip dari the block, Minggu (22/2/2026).

Dari lima bursa yang diprofilkan, hanya satu, Bitpapa, yang telah dikenai sanksi. OFAC menetapkan bursa peer-to-peer tersebut pada Maret 2024 karena memfasilitasi potensi penghindaran sanksi. Elliptic menemukan bahwa sekitar 9,7% aliran kripto keluar Bitpapa menuju target yang dikenai sanksi OFAC, dan bursa tersebut terus-menerus merotasi alamat dompet untuk menghindari sistem pemantauan.

ABCeX, bursa terbesar yang tidak dikenai sanksi dalam laporan tersebut, memfasilitasi perdagangan rubel ke kripto dari Menara Federasi Moskow, lokasi kantor yang sama yang sebelumnya digunakan oleh Garantex sebelum domainnya disita oleh penegak hukum AS pada Maret 2025.

Elliptic mengatakan bursa tersebut telah memproses setidaknya USD 11 miliar atau Rp 185,49 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.860) dalam kripto, dengan volume signifikan mengalir ke Garantex dan bursa lain yang diprofilkan, Aifory Pro.

Mungkin temuan yang paling mencolok melibatkan Exmo, yang mengklaim telah keluar dari Rusia setelah invasi 2022 dengan menjual bisnis regionalnya ke entitas terpisah, Exmo.me. Analisis blockchain menunjukkan kedua platform tersebut terus berbagi infrastruktur dompet kustodian yang sama, dengan deposit dikumpulkan k

e dalam dompet panas yang identik. Exmo telah melakukan lebih dari USD 19,5 juta atau Rp 328,8 miliar dalam transaksi langsung dengan entitas yang dikenai sanksi termasuk Garantex, Grinex, dan Chatex, menurut Elliptic.

Laporan tersebut juga mengulas Rapira, bursa yang terdaftar di Georgia dengan kantor di Moskow yang telah melakukan transaksi lebih dari USD 72 juta atau Rp 1,2 triliun secara langsung dengan bursa Grinex yang dikenai sanksi. Otoritas Rusia dilaporkan menggerebek kantor Rapira di Moskow pada akhir 2025 karena dicurigai adanya pelarian modal ke Dubai.

Aifory Pro, bursa kelima, mengoperasikan layanan konversi uang tunai ke kripto di Moskow, Dubai, dan Turki. Secara eksplisit, mereka memfasilitasi penghindaran pembatasan layanan Barat dengan menawarkan kartu pembayaran virtual yang didanai oleh USDT, memungkinkan pengguna Rusia untuk membayar layanan yang diblokir seperti Airbnb dan ChatGPT. Perusahaan ini juga telah mengirimkan hampir USD 2 juta atau Rp 33,72 miliar dalam kripto ke Abantether, bursa Iran, menurut laporan tersebut.

Temuan ini menggarisbawahi pola yang diidentifikasi oleh beberapa perusahaan analitik: penutupan Garantex menyebarkan infrastruktur penghindaran sanksi Rusia ke berbagai platform yang lebih luas daripada menghapusnya. TRM Labs sebelumnya menemukan ABCeX dan Rapira keduanya mengalami peningkatan volume setelah penutupan Garantex pada Maret 2025.

Aktivitas kripto ilegal yang terkait dengan penghindaran sanksi telah meningkat tajam. Chainalysis melaporkan pada Januari bahwa alamat kripto ilegal menerima rekor USD 154 miliar atau Rp 2.596 triliunpada 2025, dengan stablecoin A7A5 yang didukung rubel Rusia saja memfasilitasi transaksi lebih dari USD 93,3 miliar atau Rp 1.573 triliun. TRM Labs secara terpisah memperkirakan volume kripto ilegal mencapai USD 158 miliar atau Rp 2.664 triliun untuk tahun ini.

Seorang pejabat senior Rusia mengakui tahun lalu sanksi tidak dapat sepenuhnya memblokir warga Rusia dari pasar kripto. Rusia juga sedang mempersiapkan kerangka peraturan kripto komprehensif yang diharapkan akan hadir pada Juli ini, yang akan menetapkan platform perdagangan domestik berlisensi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.