HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Deretan Hoaks Menerpa Kemenhub Beredar di Medsos, Cek Faktanya
  Cek Fakta2026-09-06 17:01:02
- Marak Hoaks Saat Bencana, Simak Tips Agar Tak Terjebak
  Cek Fakta2026-09-06 13:30:00
- Hoaks Undian Berhadiah dari Bank Beredar di Media Sosial, Waspadai Penipuan
  Cek Fakta2026-09-06 10:01:35
- Deretan Hoaks Sasar Said Aqil, Simak Faktanya
  Cek Fakta2026-09-05 14:00:00

Transaksi Mencurigakan

Semua
Artikel
Video

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan diseminasi dengan judul "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas ...

Video

01:58
News
VIDEO: Mahfud MD Perintahkan Pemeriksaan Transaksi Rp500 Triliun Diduga untuk Pemilu 2024
05:00
Enam Plus
Pabrik Aiptu Labora Cemari Lingkungan, Warga Resah

Anak Krakatau

Erupsi Anak Krakatau, Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang Senin Pagi 08.59 WIB
Instruksi Kapolri Terkait Erupsi Anak Krakatau
Jakarta Berlakukan PJJ, Mendikdasmen Dorong Daerah Lain Segera Putuskan
Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi, Tinggi Abu Tak Teramati
Aktivitas Anak Krakatau Menurun, PVMBG Ungkap Ancaman yang Masih Mengintai
Abu Anak Krakatau Mengarah ke Serang, Sekolah Terapkan PJJ

Berita Terkini

Lihat Semua

Hasil Liga Italia: Juventus Selamat di Menit Akhir, Milan Tertahan di Turin
Juventus vs AC Milan Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Liga Italia
Telah dibaca 35 kali
Erupsi Anak Krakatau, Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang Senin Pagi 08.59 WIB
Telah dibaca 35 kali
Martin Odegaard Puji Mentalitas Arsenal Usai Menang atas Chelsea
Telah dibaca 42 kali
Gabriel Jesus Debut di Barcelona, Hanya Dapat Menit Bermain Terakhir
Telah dibaca 28 kali
Sikat Chelsea, Arsenal Masih Sempurna di Liga Inggris
Telah dibaca 42 kali
Benjamin Sesko Tak Bisa Sembunyikan Kekecewaan Usai Manchester United Ditahan Everton
Telah dibaca 42 kali
Instruksi Kapolri Terkait Erupsi Anak Krakatau
Telah dibaca 91 kali
Berburu "Yang Manis" di Jakarta Dessert Week
Telah dibaca 0 kali
Fabio Lefundes Ungkap Alasan Java United Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Telah dibaca 49 kali
WNA India Menangis Dijambret
Telah dibaca 0 kali
Valencia Jadi Korban Terbaru Keganasan Barcelona
Telah dibaca 63 kali
Motif Cemburu di Balik Kematian Mozza
Telah dibaca 0 kali
Michael Carrick Kecewa Manchester United Gagal Menang atas Everton
Telah dibaca 63 kali
Jakarta Berlakukan PJJ, Mendikdasmen Dorong Daerah Lain Segera Putuskan
Telah dibaca 49 kali

Ekonomi14 Des 2023 13:00

Kepala PPATK Bicara soal Perampasan Aset, Apa Katanya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan diseminasi dengan judul "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara melalui Implementasi Regulasi mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi”.

Bank07 Nov 2023 11:15

Kepala PPATK: Indonesia Malu Kalau Tak Jadi Anggota FATF

keanggotaan Indonesia di FATF merupakan hasil dari proses perjuangan panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, setelah penetapan Indonesia sebagai Observer FATF sejak 29 Juni 2018.

Bisnis02 Nov 2023 12:50

Mahfud MD Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp 189 Triliun di Kasus Emas Batangan Impor

Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan kemudian diekspor.

Peristiwa01 Nov 2023 14:13

Kasus Impor Emas Rp189 Triliun di Kemenkeu Naik ke Penyidikan, Mahfud Md: Libatkan 3 Entit...

Mahfud Md mengungkapkan, transaksi emas bernilai triliunan itu terjadi dalam periode 2017-2019 dan melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan grup SB.

Peristiwa01 Nov 2023 13:18

Mahfud Md: Penyidik Dirjen Bea Cukai Terbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kasus Impor Ema...

Khususnya, kata Mahfud Md terhadap nilai transaksi sebesar Rp 189 triliun yang merupakan transaksi terbesar dalam kasus importasi emas.

Ekonomi08 Okt 2023 10:40

Transaksi Mencurigakan Syahrul Yasin Limpo Nilainya Miliaran, Tiap Hari Terus Tambah

Secara total, harta kekayaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tercatat Rp 20,05 miliar per 31 Desember 2022. Terbanyak dalam bentuk tanah dan bangunan.

Ekonomi10 Jul 2023 19:16

Buru Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Satgas TPPU Dikejar Waktu

Satgas TPPU memiliki tenggat waktu kerja hingga akhir tahun 2023 mendatang. Fokus Satgas TPPU ini adalah menyelesaikan pengusutan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonomi10 Jul 2023 17:45

Satgas TPPU Kejar Transaksi Janggal Rp 189 Triliun Kemenkeu, Ini Temuan Terbarunya

Satgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonomi07 Jul 2023 20:15

Kalahkan Prancis, PPATK Juara BECA Award 2023

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia berhasil menjadi Juara dalam perhelatan kompetisi Best Egmont Case Award (BECA) 2023.

Peristiwa06 Jul 2023 16:15

Dugaan Keterlibatan Pimpinan KPK dalam Transaksi Rp300 Miliar Eks Penyidik Tri Suhartanto

Tri Suhartanto disebut berperan jadi kurir pimpinan untuk mengantar pesan dan menemui dirut BUMN atau pun pihak-pihak yang bakal dijadikan tersangka oleh KPK.

Peristiwa06 Jul 2023 09:11

Eks Penyidik KPK Tri Suhartanto Tidak Pernah Diperiksa Terkait Transaksi Rp300 Miliar

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Suhartanto rupanya tidak pernah diperiksa berkaitan dugaan transaksi mencurigakan Rp300 miliar di dalam rekeningnya.

Peristiwa04 Jul 2023 16:15

Komisi III DPR Minta Novel Baswedan Buktikan Transaksi Rp300 Miliar Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman angkat bicara soal informasi dari mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang menyebut ada transaksi Rp300 miliar di rekening seorang eks penyidik KPK.

Peristiwa03 Jul 2023 22:35

Mantan Kasatgas Penyidikan KPK Buka Suara soal Tudingan Transaksi Mencurigakan Rp300 Milia...

Mantan Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Tri Suhartanto tengah menjadi sorotan karena adanya dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 miliar lewat rekening pribadinya. Adalah mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan yang mengungkap praktik itu.

Peristiwa03 Jul 2023 11:16

Kata PPATK soal Transaksi Mencurigakan Eks Kasatgas Penyidikan KPK Senilai Rp300 Miliar

Sebelumnya, Novel Baswedan kembali membuka borok KPK terkait dugaan adanya transaksi mencurigakan pegawai di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK yang nilainya mencapai Rp 300 miliar.

Peristiwa03 Jul 2023 10:14

Novel Baswedan Ungkap Transaksi Mencurigakan Eks Kasatgas Penyidikan KPK Senilai Rp300 Mil...

Mantan Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali membuka borok dalam lembaga antirasuah.

Bank27 Jun 2023 15:40

PPATK Lacak Aliran Dana Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Mengucur ke Mana Saja?

Sejak awal kasus dugaan korupsi di Kominfo mencuat, PPATK telah mulai melakukan pelacakan aliran uang. Salah satunya pelacakan dilakukan terhadap rekening Bakti Kominfo.

Ekonomi09 Jun 2023 15:30

Bukan 16 Pejabat, Anak Buah Sri Mulyani yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Hanya 9 Orang

Kemenkeu juga memahami Pemaparan Ketua KPK pada rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Rabu (7/6/2023) mengenai data pegawai Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan merupakan kasus lama dan sejalan dengan hasil koordinasi selama ini, bersama PPATK, KPK, dan APH lainnya.

KPK Ungkap 16 Pegawai Kemenkeu Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp 8,5 Triliun, Ini Daftarnya

Ekonomi07 Jun 2023 18:19

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us