HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Deretan Hoaks Menerpa Kemenhub Beredar di Medsos, Cek Faktanya
  Cek Fakta2026-09-06 17:01:02
- Marak Hoaks Saat Bencana, Simak Tips Agar Tak Terjebak
  Cek Fakta2026-09-06 13:30:00
- Hoaks Undian Berhadiah dari Bank Beredar di Media Sosial, Waspadai Penipuan
  Cek Fakta2026-09-06 10:01:35
- Deretan Hoaks Sasar Said Aqil, Simak Faktanya
  Cek Fakta2026-09-05 14:00:00

Transaksi Mencurigakan

Semua
Artikel
Video

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan adanya transaksi janggal para pejabat di Kemenkeu yang mencapai Rp 300 triliun, sesuai pernyataa...

Video

01:58
News
VIDEO: Mahfud MD Perintahkan Pemeriksaan Transaksi Rp500 Triliun Diduga untuk Pemilu 2024
05:00
Enam Plus
Pabrik Aiptu Labora Cemari Lingkungan, Warga Resah

Anak Krakatau

Erupsi Anak Krakatau, Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang Senin Pagi 08.59 WIB
Instruksi Kapolri Terkait Erupsi Anak Krakatau
Jakarta Berlakukan PJJ, Mendikdasmen Dorong Daerah Lain Segera Putuskan
Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi, Tinggi Abu Tak Teramati
Aktivitas Anak Krakatau Menurun, PVMBG Ungkap Ancaman yang Masih Mengintai
Abu Anak Krakatau Mengarah ke Serang, Sekolah Terapkan PJJ

Berita Terkini

Lihat Semua

Hasil Liga Italia: Juventus Selamat di Menit Akhir, Milan Tertahan di Turin
Juventus vs AC Milan Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Liga Italia
Telah dibaca 35 kali
Erupsi Anak Krakatau, Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang Senin Pagi 08.59 WIB
Telah dibaca 35 kali
Martin Odegaard Puji Mentalitas Arsenal Usai Menang atas Chelsea
Telah dibaca 42 kali
Gabriel Jesus Debut di Barcelona, Hanya Dapat Menit Bermain Terakhir
Telah dibaca 28 kali
Sikat Chelsea, Arsenal Masih Sempurna di Liga Inggris
Telah dibaca 42 kali
Benjamin Sesko Tak Bisa Sembunyikan Kekecewaan Usai Manchester United Ditahan Everton
Telah dibaca 42 kali
Instruksi Kapolri Terkait Erupsi Anak Krakatau
Telah dibaca 91 kali
Berburu "Yang Manis" di Jakarta Dessert Week
Telah dibaca 0 kali
Fabio Lefundes Ungkap Alasan Java United Gagal Kalahkan Garudayaksa FC
Telah dibaca 49 kali
WNA India Menangis Dijambret
Telah dibaca 0 kali
Valencia Jadi Korban Terbaru Keganasan Barcelona
Telah dibaca 63 kali
Motif Cemburu di Balik Kematian Mozza
Telah dibaca 0 kali
Michael Carrick Kecewa Manchester United Gagal Menang atas Everton
Telah dibaca 63 kali
Jakarta Berlakukan PJJ, Mendikdasmen Dorong Daerah Lain Segera Putuskan
Telah dibaca 49 kali

Peristiwa08 Mar 2023 18:33

Mahfud Md Sebut Ada Transaksi Janggal Rp 300 T Pejabat Kemenkeu, PPATK: Sudah Diserahkan S...

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan adanya transaksi janggal para pejabat di Kemenkeu yang mencapai Rp 300 triliun, sesuai pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md.

Ekonomi08 Mar 2023 18:00

PPATK Benarkan Ada Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Temuan Sejak 2009

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) membocorkan laporan Rp 300 triliun transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonomi08 Mar 2023 16:39

Mahfud MD Bongkar Ditemukan Lagi Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Mahfud MD mengatakan jika transaksi mencurigakan ini berasal dari luar transaksi Rp 500 miliar milik mantan Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.

Peristiwa07 Mar 2023 19:33

Fakta Terbaru Rafael Alun Trisambodo: Transaksi Janggal Rp 500 Miliar hingga Dipecat Secar...

Nasib Rafael Alun Trisambodo sebagai pegawai Kemenkeu di ujung tanduk. Dia terancam dipecat secara tidak hormat dan diproses hukum atas temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 500 miliar.

Peristiwa19 Sep 2022 14:30

KPK Bakal Dalami Ratusan Miliar Transaksi Mencurigakan Lukas Enembe

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan bakal mendalami transaksi mencurigakan Gubenur Papua Lukas Enembe.

Bank22 Feb 2022 13:45

PPATK Bekukan Transaksi Crazy Rich yang Terlibat Robot Trading dan Binary Option

PPATK melakukan pemantauan dan penghentian sementara transaksi yang melibatkan influencer yang dikenal dengan crazy rich yang terkait robot trading atau binary option.

Peristiwa21 Agu 2021 04:44

PPATK Temukan 4.093 Transaksi Keuangan Diduga Terkait Terorisme Sejak 2016

PPATK telah menyampaikan 207 hasil analisis transaksi keuangan yang dicurigai terkait terorisme ke Polri dan BIN.

Peristiwa02 Apr 2021 13:45

Mahfud Md: Ribuan Transaksi Mencurigakan Dilaporkan ke Aparat, Tapi Sangat Sedikit yang Di...

Mahfud menenukan ada banyak kasus korupsi yang sudah diputus tetapi tindak pencucian uangnya tidak diusut.

Bank23 Sep 2020 17:15

Jaga Kepercayaan, PPATK Harus Segera Periksa Temuan FinCEN

Pemeriksaaan PPATK atas klaim FinCEN tersebut diperlukan untuk menjaga iklim kepercayaan pelaku pasar terhadap kinerja pasar keuangan domestik.

Bank22 Sep 2020 18:06

Disebut dalam FinCen File, Ini Penjelasan CIMB Niaga dan BCA

FinCEN mencatat sebanyak 496 transaksi mencurigakan yang mengalir ke dan keluar dari Indonesia yang dilakukan 19 bank

Peristiwa24 Jul 2020 11:16

PPATK Sudah Terima Hampir 80 Juta Laporan Transaksi Mencurigakan

Dia menyebut, jika ditotalkan, laporan transaksi mencurigakan yang masuk ke PPATK bisa mencapai 100 juta.

Peristiwa15 Des 2019 07:02

Mendagri Gandeng PPATK Telusuri Rekening Kasino Rp 50 Miliar Milik Kepala Daerah

Mendagri Tito Karnavian mempersilakan penegak hukum melakukan penyelidikan dari temuan PPATK.

Jawa Barat01 Des 2018 00:04

Deretan Kota yang Penuh dengan Transaksi Mencurigakan

Mulai dari dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, penipuan, dan sejumlah item lainnya dari 25 item yang menjadi kewenangan PPATK.

Ekonomi09 Jan 2017 14:45

PPATK Siap Resmikan Sekolah Intelijen Keuangan Terbesar di ASEAN

Berdasarkan keterangan dari PPATK, pusat pelatihan dan pendidikan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ini terbesar di Asia Tenggara.

Ekonomi09 Jan 2017 14:15

PPATK Bakal Lebih Ketat Pantau Harta Para Pejabat

PPATK akan mengembangkan aplikasi Politically Exposed Persons (PEPs) pada tahun ini.

Peristiwa21 Jun 2016 16:35

PPATK-KPK Pastikan Rekam Jejak Tito Karnavian Bersih

PPATK tidak menemukan transaksi mencurigakan di rekening Tito Karnavian dan Keluarga. KPK pun menilai harta kekayaan Tito wajar.

Peristiwa22 Apr 2016 16:42

Buwas: Ada Nama Bos Narkoba Freddy Budiman di Rekening Rp 3,6 T

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap salah satu rekening tersebut merupakan milik bandar narkoba Freddy Budiman.

Peristiwa15 Des 2015 17:02

PPATK Kaji Transaksi Mencurigakan Kepala Daerah, Terkait Pilkada?

Temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan belum disimpulkan, apakah terkait Pilkada Serentak atau bukan.

Peristiwa26 Nov 2015 14:47

Kasus Rekening Mencurigakan 9 Kepala Daerah 'Mandek' di Kejagung

PPATK masih menunggu hasil penelusuran Kejagung terkait laporan transaksi mencurigakan 9 kepala daerah yang dilaporkan sejak Oktober 2015.

Peristiwa20 Apr 2015 17:32

Sepanjang 2015, PPATK Temukan 84 Analisis Transaksi Mencurigakan

Sepanjang 2015 hingga Maret, PPATK telah menyerahkan 84 hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) ke penyidik.

Bank17 Apr 2014 16:01

PPATK Terima Laporan Transaksi Tunai Rp 14.000 Triliun

Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang tercatat 107 kasus dengan hukuman maksimal 17 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us