HOME
News
Bisnis
ShowBiz
Bola
Lifestyle
Kesehatan
Tekno
Otomotif
Cek Fakta
Enam Plus
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Hoaks Menag Sebut Korupsi yang Dilakukan Secara Syariah itu Aman
  Cek Fakta2026-08-06 13:00:00
- Kumpulan Hoaks Seputar Pajak Terbaru, Simak Faktanya
  Cek Fakta2026-08-06 11:00:00
- Deretan Hoaks Catut Bahlil Terkait Kebijakan Pajak, Simak Daftarnya
  Cek Fakta2026-08-05 21:00:00
- Cek Fakta: Hoaks Link Pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi pada 20 Juli-28 Agustus 2026
  Cek Fakta2026-08-05 20:03:23

cuci uang

Semua
Artikel
Video

Crypto27 Nov 2024 16:03

Kelompok Kartel Narkoba Gunakan Kripto Tether untuk Cuci Uang

Laporan terbaru oleh 404 Media menyoroti meningkatnya penggunaan Tether sebagai alat pencucian uang bagi pengedar narkoba Meksiko

Crypto23 Agu 2024 15:30

Tangkal Pencucian Uang, China Perketat Pengawasan Perdagangan Kripto

Mahkamah Rakyat Tertinggi China menyebutkan bahwa menggunakan aset virtual untuk mentransfer atau mengonversi hasil kejahatan termasuk dalam serangkaian metode pencucian uang.

Hot17 Jul 2024 16:10

6 Potret Aksi Nyeleneh Pencucian Uang Ini Bikin Tepuk Jidat, Jadi Kembali Baru

Aksi nyeleneh orang mencuci uang.

Tech News01 Mei 2024 18:00

Terbukti Cuci Uang, Pendiri Binance Changpeng Zhao Cuma Dihukum 4 Bulan Penjara

Pendiri Binance Changpeng Zhao mengaku bersalah pada November 2023 karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, sehingga terbukti gagal membuat program anti-pencucian uang.

Crypto19 Apr 2024 19:37

Pelaku Cuci Uang Lewat Kripto Senilai Rp 3,7 Triliun Tertangkap di Hong Kong

Selama penyelidikan soal pencucian uang, ditemukan salah satu rekening yang terlibat menerima setoran harian dalam jumlah besar hingga USD 4,9 juta atau setara Rp 79,5 miliar dan memfasilitasi 167 transaksi.

Bank04 Feb 2024 06:00

Raffi Ahmad Bantah Terlibat Cuci Uang, Simak Definisi Money Laundering dan Modus Operasiny...

Raffi Ahmad menepis isu terlibat dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia terpaksa mengklarifikasi setelah dicecar pertanyaan banyak klien.

Peristiwa23 Mei 2023 15:01

Pukat UGM: Kejar Aliran Uang Dugaan Korupsi BTS Kominfo dengan UU TPPU

Zaenur optimistis Kejagung takkan berhenti mengusut kasus ini di penetapan tersangka mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Plate. Sebab, pihak-pihak yang diduga turut bermain belum dijerat.

Peristiwa29 Mar 2023 16:25

Rapat dengan Komisi III soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 T, Mahfud Md: DPR Ini Aneh, Mar...

Suasana panas terjadi dalam rapat Komisi III DPR bersama Menko Polhukam Mahfud Md di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/3/2023) sore.

Peristiwa29 Mar 2023 15:53

Mahfud ke Arteria Dahlan: Jangan Gertak-gertak, Saudara Halangi Penyidikan

Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan menkopolhukam Mahfud Md berlangsung panas. Mahfud yang digertak oleh Arteria Dahlan balik menggertak politikus PDIP tersebut.

Unik24 Mar 2023 19:10

Penipuan Berkedok Pacar Online, Pria Ini Dapat Rp 121 M Bonus 4,5 Tahun Penjara

Pria asal Massachusetts berpura-pura jadi pacar online dan menipu banyak wanita. Simak bagaimana ia mendapatkan 121 miliar rupiah dan berakhir di penjara!

Ekonomi08 Mar 2023 19:50

69 Pegawai Kemenkeu Terindikasi Pencucian Uang, Mayoritas dari Pajak dan Bea Cukai

69 pegawai Kemenkeu memiliki profil pegawai berisiko tinggi (high risk). Artinya, kemungkinan bisa terbukti melakukan tindak pencucian uang, karena dalam melaporkan LHKPN-nya tidak jujur.

Ekonomi05 Mar 2023 19:30

Dugaan Cuci Uang, PPATK Sinyalir Ada Professional Money Launderer Bantu Rafael Alun Trisam...

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik mantan pejabat Dorektorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.

Bank02 Mar 2023 15:40

PPATK Curigai Transaksi Rafael Alun Trisambodo, Simak 10 Modus Pencucian Uang

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melihat ada transaksi mencurigakan dari mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.

Ekonomi02 Mar 2023 13:40

Rafael Alun Trisambodo Ngaku Rubicon Milik Kakaknya, Ada Dugaan Pencucian Uang?

Sinergi yang dilakukan Kementerian Keuangan, PPATK dengan KPK untuk mendalami harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang belum dilaporkan dan apakah benar Jeep Rubicon milik kakaknya.

Ekonomi07 Okt 2022 12:40

Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Keterbukaan akses untuk bertransaksi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mendukung aksi kejahatannya.

Bank18 Sep 2022 09:00

5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang

Pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi.

Ekonomi13 Jul 2022 20:00

Waspada, Simak 3 Modus Operasi Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional pencucian uang. Salah satunya adalah layering yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan.

Peristiwa15 Apr 2022 05:25

PPATK Ungkap Modus Dana Ilegal Kontestan Pemilu

Menurut Ivan, yang menjadi persoalan dari rekening dana kampanye dan patut diduga ada praktik pidana di dalamnya adalah ketika rekening dana kampanye tersebut muncul bukan di massa kampanye atau jauh sebelum kampanye dilangsungkan.

Peristiwa14 Apr 2022 19:47

Penegak Hukum Belum Seragam Soal Pengusutan Cuci Uang

Kepala Pusat Pelaporan adn Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, korupsi dan narkotika masih menempati rangking tertinggi kejahatan asal cuci uang di Indonesia.

Peristiwa10 Apr 2022 19:04

Vanessa Khong Susul Sang Pacar Indra Kenz Jadi Tersangka Cuci Uang di Kasus Binomo

Selain itu ayah Vanessa Khong, Rudiyanto Pei serta adik Indra Kenz, Nathania Kesuma juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Bank08 Mar 2022 00:00

HEADLINE: Dugaan Para Crazy Rich di Pusaran Pencucian Uang Investasi Bodong, Pengusutannya...

PPATK mengungkapkan ada dugaan praktik pencucian uang dalam kasus investasi bodong yang melibatkan para crazy rich. Lalu bagaimana penelusuran kasus tersebut saat ini?

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us