HOME
News
Bisnis
Enam Plus
Bola
TV
ShowBiz
Otomotif
Foto
Hot
Cek Fakta
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Hoaks Pemadaman Listrik Total Jawa - Bali Selama 3 Hari
  Cek Fakta2026-06-22 13:26:32
- Cek Fakta: Tidak Benar Bahlil Keluarkan Pernyataan Pertamax Jadi Rp 10.500
  Cek Fakta2026-06-22 09:00:59
- Ragam Program Bansos Jadi Sasaran Hoaks, Ada Link Palsu yang Mencuri Data Pribadi
  Cek Fakta2026-06-21 21:00:37
- Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Pencairan BLT Lewat Handphone
  Cek Fakta2026-06-21 17:00:05

anti pencucian uang

Semua
Artikel

Hubungan OJK dan HKMA selama ini telah terjalin dengan baik melalui pelaksanaan knowledge exchange dengan topik cyber security secara virtua...

Demo

Demo Dukung MBG Digelar di Patung Kuda Siang Ini
Demo Lagi di Jakarta Hari Ini, Catat Lokasinya
Deretan Hoaks Peristiwa di Jakarta, Awas Ada yang Menjebak
Belasan Ribu Massa di Jember Dukung Program Strategis Prabowo, Minta MBG Tetap Dilanjutkan
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Berita Terkini

Lihat Semua

Pengelola Jakarta Eye Center Siap Melantai di Bursa, Tawarkan 487,98 Juta Saham
8 Desain Japandi untuk Rumah Kecil, Terlihat Luas Tanpa Renovasi Besar
Telah dibaca 0 kali
Mendagri Ajak Kepala Daerah Papua Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Telah dibaca 0 kali
Harga Emas 24 Karat Hari Ini: Antam, Pegadaian, dan Hartadinata
Telah dibaca 0 kali
Sehari Dirawat di Rumah Sakit, Penambang Korban Letusan Semeru Meninggal
Telah dibaca 0 kali
Cetak Rekor, Produksi Beras 2026 Indonesia Naik Saat Produksi Dunia Turun
Telah dibaca 0 kali
Yonex US Open 2026: Persaingan Para Pemain Muda! BWF Live Hanya di Vidio
Telah dibaca 0 kali
Alexis Mac Allister Ungkap Sulitnya Belajar dari Lionel Messi
Telah dibaca 0 kali
10 Usaha Kebutuhan Harian yang Tidak Pernah Sepi Pembeli, Peluang Stabil di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Telah dibaca 0 kali
Cara Daftar LPDP 2026, Raih Beasiswa Magister dan Doktoral Impian
Telah dibaca 14 kali
Prediksi Yordania vs Aljazair: Jaga Asa Menuju Babak Gugur Piala Dunia 2026
Telah dibaca 35 kali
Tokocrypto Resmi Bergabung ke Ekosistem ICEX Group
Telah dibaca 28 kali
Pertumbuhan Infrastruktur dan Adopsi jadi Penentu Industri Kripto
Telah dibaca 28 kali
Dishub DKI Jakarta Bakal Minta Pengelola Gedung Sediakan Parkir Khusus Ojol
Telah dibaca 0 kali
Adam Deni Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 15 Tahun Penjara
Telah dibaca 35 kali

Bank13 Agu 2024 18:15

OJK Perkuat Kerja Sama Anti Pencucian Uang dengan Hong Kong Monetary Authority

Hubungan OJK dan HKMA selama ini telah terjalin dengan baik melalui pelaksanaan knowledge exchange dengan topik cyber security secara virtual pada awal 2024.

Ekonomi17 Mei 2024 18:30

Bappebti Terapkan Rating Pialang Berjangka Januari-Maret 2024, Ini Isinya

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali melakukan penerapan penilaian berkala (rating) kepada para pialang berjangka periode Januari-Maret 2024.

Crypto17 Mei 2024 11:15

Taiwan Perketat Aturan Anti Pencucian Uang Perusahaan Kripto, Langgar Kena Hukuman Ini

Usulan amandemen terhadap undang-undang Anti Pencucian Uang pada perusahaan kripto yang ada yang dapat menjatuhkan hukuman penjara dan denda bagi perusahaan yang tidak patuh. Hukuman penjara dan denda yang diberikan tak main-main.

Regional06 Mar 2024 17:48

Mengenal Solusi Anti Pencucian Uang di Indonesia

Ini menjadi upaya untuk terus menguatkan posisi Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia dalam memerangi tindak pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah masal.

Crypto16 Feb 2024 10:04

Atasi Kasus Ilegal Kripto, China Revisi UU Pencucian Uang

Tujuan spesifik dari usulan revisi tersebut adalah untuk memerangi pencucian uang dengan aset virtual.

Crypto26 Jan 2024 13:31

Regulator UEA Terbitkan Aturan Terkait Pendanaan Teroris dengan Aset Virtual

Panduan yang diperbarui akan memungkinkan VASP dan pihak terkait lainnya untuk secara efektif mengenali transaksi atau aktivitas yang tidak biasa.

Ekonomi15 Feb 2023 12:30

Fakta-Fakta Temuan PPATK, Cuci Uang Buat Danai Pemilu hingga Donasi Gempa Mengarah ke Tero...

PPATK juga menemukan ada aliran dana dari kasus korupsi di lingkungan koperasi. Sebut saja yang menyangkut koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.

Ekonomi14 Feb 2023 18:45

Sri Mulyani: Indonesia Satu-satunya Negara G20 yang Belum Jadi Anggota Resmi FATF

Sri Mulyani bercerita, pada tahun lalu Indonesia telah menjalani serangkaian tahapan untuk bisa menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF).

Ekonomi14 Nov 2022 18:20

PPATK Gelar goAML Interregional Meeting, 12 Financial Intelligent Unit di Asia Afrika Hadi...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar goAML Interregional Meeting di Pusdiklat APUPPT, Tapos, Depok, 14-17 November 2022.

Ekonomi07 Okt 2022 12:40

Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Keterbukaan akses untuk bertransaksi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mendukung aksi kejahatannya.

Ekonomi05 Okt 2022 18:00

Berantas Pencucian Uang Berarti Harus Tumpas Korupsi hingga Narkotika

Masyarakat perlu ikut terlibat dalam memberantas pencucian uang. Minimal, masyarakat mengetahui jenis-jenis pencucian uang.

Ekonomi05 Okt 2022 16:10

Punya Peran Sentral dalam Penindakan Pencucian Uang, PPATK Perlu Kerja Sama Semua Pihak

Kerja sama menjadi aspek penting dalam menelusuri aliran dana di sektor keuangan. Adanya pencucian uang, berarti ada tindak pidana yang telah dilakukan.

Ekonomi28 Sep 2022 20:40

ICAEW Rekomendasikan 5 Kebijakan Anti Pencucian Uang di Indonesia

ICAEW melihat bahwa kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022 ini adalah waktu yang ideal bagi pemerintah untuk mewujudkan tindakan nyata terhadap kejahatan ekonomi, terutama pencucian uang.

Ekonomi28 Sep 2022 20:00

Kemenkeu dan PPATK Rekomendasikan Kebijakan Anti Pencucian Uang

Untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia membentuk PPATK pada tahun 2002.

Ekonomi21 Agu 2022 18:31

Dialog B20-G20: Investor Global Kini Lirik Bisnis Ramah Lingkungan

Saat ini investor global memutuskan untuk menginvestasikan dana pada sektor bisnis yang peduli pada aspek keberlanjutan dan mempunyai dampak langsung pada lingkungan, sosial dan tata kelola yang bersih.

Ekonomi11 Agu 2022 20:30

ICAEW Gaungkan Isu Anti Pencucian Uang di Forum B20 Indonesia

Lebih dari sekedar penipuan biasa, tindak pencucian uang dapat mendanai kejahatan serius lainnya seperti perbudakan modern, perdagangan narkoba, korupsi, terorisme, dan lainnya.

Ekonomi05 Agu 2022 20:00

PPATK Yakin Indonesia Lolos Jadi Anggota Penuh FATF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) optimistis Indonesia bisa menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).

Ekonomi05 Agu 2022 18:15

Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF, Kemenkeu Bisa Perketat Pengawasan Lelang dan Jasa Akunt...

Keanggotaan FATF bisa berdampak semakin positif kedepannya. Termasuk mendorong ekonomi global menjadi lebih baik.

Ekonomi02 Agu 2022 11:40

Ini Proses Selanjutnya Usai Tim Asesor FATF On-Site Visit ke Indonesia

Fase on-site visit merupakan yang sangat penting karena kesempatan Indonesia meyakinkan tim asesor FATF mengenai bagaimana komitmen dan upaya Indonesia dalam memperkuat implementasi anti pencucian uang.

Ekonomi02 Agu 2022 11:00

Indonesia Masuk Negara Berisiko Jika Belum Jadi Anggota Penuh FATF

Apabila hasil MER FATF Indonesia lolos untuk semua kriteria maka Indonesia akan bisa masuk menjadi anggota penuh FATF.

Ekonomi30 Jul 2022 18:30

PPATK Akui Kriteria Diterima Jadi Anggota Organisasi Anti Pencucian Uang FATF Tak Mudah

Kriteria untuk menjadi anggota FATF tidaklah mudah, dimana negara harus memenuhi setidaknya 31 dari 40 rekomendasi dengan rating largely comply (LC).

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us