Regulator UEA Terbitkan Aturan Terkait Pendanaan Teroris dengan Aset Virtual

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas pengatur pasar global Abu Dhabi, FSRA (Financial Services Regulatory Authority), Unit Kejahatan Keuangan, telah menerbitkan pembaruan mengenai panduan tanda bahaya pendanaan teroris yang berlaku pada aset virtual seperti kripto dan layanan aset virtual.

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (26/1/2024), pemutakhiran ini terkait dengan ketentuan yang sudah ada dalam Resolusi Kabinet UEA No (74) Tahun 2020 tentang daftar teroris UEA dan implementasi keputusan Dewan Keamanan PBB terkait pencegahan dan penanggulangan pendanaan terorisme dan pemanfaatan non-teroris.

Sesuai dengan FSRA, semua Pihak Terkait, Lembaga Keuangan (FI), Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk (DNFBP) diwajibkan untuk mengacu pada panduan ini dan menggabungkan indikator dalam sistem penyaringan mereka.

Panduan yang diperbarui akan memungkinkan VASP dan pihak terkait lainnya untuk secara efektif mengenali transaksi atau aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme.

FSRA menambahkan, mereka akan mengambil tindakan yang tepat terhadap pihak terkait yang melanggar peraturan dan peraturan yang dikelola FSRA dan Undang-undang APU/PPT Federal.

Hal ini terjadi seiring upaya UEA untuk lebih mematuhi Aturan Perjalanan FATF serta undang-undang dan persyaratan internasional lainnya.

Pada akhir Desember 2023, FSRA mengeluarkan panduan yang meminta semua perusahaan yang terdaftar di ADGM mematuhi undang-undang dan kebijakan AML (Anti pencucian uang), TFS (sanksi keuangan yang ditargetkan) dari pemerintah Federal UEA.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

2 dari 4 halaman

Uni Emirat Arab Kenalkan Aturan Anti Pencucian Uang untuk Bisnis Kripto

Ilustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Traxer

Sebelumnya diberitakan, Bank Sentral Uni Emirat Arab (UEA) baru saja memperkenalkan pedoman anti-pencucian uang (AML) baru dan kontra terorisme untuk bisnis kripto dan lembaga keuangan yang menangani aset digital, menurut pengumuman pada Rabu, 31 Mei 2023.

Pedoman baru ini berlaku untuk semua lembaga keuangan berlisensi (LFI), yang mencakup bank, rumah bursa, perusahaan pembiayaan, penyedia layanan pembayaran, pialang, dan perusahaan asuransi.

Menurut pernyataan Bank Sentral UEA, pedoman baru akan membantu perusahaan-perusahaan ini memahami risiko berurusan dengan kripto , dan akan membantu mereka mengikuti AML dan memerangi aturan pendanaan terorisme (CFT).

Secara khusus, panduan baru ini menguraikan uji tuntas pelanggan dan uji tuntas yang ditingkatkan untuk LFI terhadap calon pelanggan dan mitra penyedia layanan aset virtual (VASP).

Ini bertujuan mengurangi risiko, mendukung mereka dengan program pelatihan, sistem tata kelola, dan catatan mekanisme pemeliharaan.

“Aturan baru, yang mulai berlaku pada awal Juli, berkontribusi untuk memperkuat kerangka pengawasan dan peraturan Bank Sentral untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Gubernur Bank Sentral UEA Khaled Balama, dikutip dari Crypto News, Sabtu (3/6/2023).

Pedoman baru terkait penanganan aset digital untuk LFI hadir saat UEA berupaya memposisikan dirinya sebagai pusat global untuk industri kripto. Uni Emirat Arab memperkenalkan kerangka peraturan untuk aset digital pada bulan Januari dan negara tersebut dikenal bekerja sama dengan bisnis aset digital.

3 dari 4 halaman

Penambangan Kripto Phoenix Technology Bakal Go Public di UEA

Ilustrasi kripto (Foto: Kanchanara/Unsplash)

Sebelumnya diberitakan, Phoenix Technology, perusahaan pengecer perangkat keras penambangan kripto dan operator fasilitas penambangan, sedang mempertimbangkan untuk go public.

Dilansir dari CoinDesk, Senin (31/7/2023), menurut laporan Bloomberg Phoenix sedang dalam pembicaraan tahap awal untuk penawaran umum perdana di Abu Dhabi. Seorang juru bicara Phoenix Technology menolak mengomentari laporan tersebut.

Pada 2021, perusahaan yang berbasis di UEA ini menandatangani kesepakatan senilai USD 650 juta untuk alat penambangan guna meningkatkan kapasitasnya hingga 1,4 Gigawatt.

Salah satu pendiri Phoenix, Bijan Alizade mengatakan kepada Entrepreneur Magazine pada Januari dia yakin UEA adalah pusat kripto ketiga di dunia. UEA telah menjadi tujuan yang semakin menarik bagi para penambang bitcoin, berkat energi yang murah dan lingkungan regulasi yang ramah kripto.

Penambang kripto Marathon Digital Holdings (MARA) juga sedang membangun fasilitas 250 Megawatt dengan mitra lokal di Abu Dhabi, sementara saingannya Crusoe Energy juga mengatakan akan memperluas ke Oman dan Abu Dhabi.

4 dari 4 halaman

Langkah Kripto di UEA

Ilustrasi Kripto (Foto: Traxer/unsplash)

UEA menjadi salah satu negara yang ramah dengan kripto. Mereka juga memiliki target untuk menjadi pusat kripto global. Banyak perusahaan kripto berbondong-bondong ingin memperluas bisnisnya ke negara ini.

Menurut studi pada 2022 oleh perusahaan pembayaran Checkout.com sekitar 54 persen responden di UEA dan Arab Saudi percaya cryptocurrency harus digunakan sebagai mata uang dan tidak hanya sebagai aset investasi.

Angka persentase ini sembilan poin lebih tinggi dari rata-rata hasil studi secara global yang hanya 45 persen. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat ekonomi terbesar di dunia dan salah satu pasar kripto terbesar secara global hanya 36 persen responden yang mengatakan kripto harus digunakan sebagai mata uang.

Di Jerman, sekitar 31 persen responden setuju kripto harus digunakan sebagai mata uang, sementara 32 persen dari Inggris mengatakan hal yang sama.