HOME
News
Bisnis
Enam Plus
Bola
TV
ShowBiz
Otomotif
Foto
Hot
Cek Fakta
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Hoaks Pemadaman Listrik Total Jawa - Bali Selama 3 Hari
  Cek Fakta2026-06-22 13:26:32
- Cek Fakta: Tidak Benar Bahlil Keluarkan Pernyataan Pertamax Jadi Rp 10.500
  Cek Fakta2026-06-22 09:00:59
- Ragam Program Bansos Jadi Sasaran Hoaks, Ada Link Palsu yang Mencuri Data Pribadi
  Cek Fakta2026-06-21 21:00:37
- Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Pencairan BLT Lewat Handphone
  Cek Fakta2026-06-21 17:00:05

Ponzi

Semua
Artikel

Crypto19 Mei 2026 14:00

Jalankan Skema Ponzi Kripto, Warga Ohio Ini Dijatuhi Hukuman 9 Tahun Penjara

Rathnoskishore Giri diketahui menjanjikan keuntungan investasi tanpa risiko kepada investor dan memakai skema ponzi.

Crypto16 Feb 2026 17:00

Skandal Ponzi Bitcoin: CEO PGI Ramil Palafox Masuk Penjara 20 Tahun

CEO PGI Ramil Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas skema Ponzi Bitcoin senilai USD 200 juta.

Crypto20 Des 2025 16:00

Penipuan Ponzi Kripto IcomTech Terbongkar, Promotor Senior Masuk Penjara 71 Bulan

Skema Ponzi kripto IcomTech terbongkar, promotor senior dihukum 71 bulan penjara di AS.

Crypto26 Mei 2025 18:30

Senator Australia Sebut Bitcoin Skema Ponzi, Komunitas Kripto Ramai-Ramai Mengecam

Senator Australia Gerard Rennick kembali memicu kontroversi setelah menyebut Bitcoin sebagai "skema Ponzi" dalam unggahan di media sosial X pada 23 Mei 2025. Komentarnya ini memicu gelombang reaksi dari komunitas kripto global.

Crypto18 Feb 2025 14:30

Skema Ponzi Kripto di India Terungkap, Aset Triliunan Rupiah Disita

Investigasi dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED) di Ahmedabad sebagai bagian dari upaya mengungkap skema Ponzi global yang ambruk pada 2018.

Crypto15 Okt 2024 06:00

Mantan Pengacara Didenda Rp 218 Miliar Akibat Jalankan Skema Penipuan Kripto

Para korban merasa mereka berinvestasi dalam skema sah yang menggunakan bot perdagangan untuk berinvestasi di pasar kripto.

Crypto07 Okt 2024 11:36

Dalang Skema Ponzi Kripto di AS Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

David Carmona meluncurkan Icomtech pada 2018, dengan mengklaim menjalankan operasi penambangan dan perdagangan mata uang kripto.

Crypto10 Agu 2024 17:26

Jadi Dalang Penipuan Ponzi, Aset Cryptoqueen Ruja Ignatova Dibekukan Pengadilan Inggris

Pengadilan Tinggi Inggris mengeluarkan perintah pembekuan seluruh aset Cryptoqueen, Ruja Ignatova dan beberapa kaki tangannya yang diduga terlibat dalam skema OneCoin.

Crypto07 Jun 2024 11:00

Pria di Florida Jadi Dalang Skema Ponzi Kripto, Segini Kerugian Investor

Kasus Juan Tacuri terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.

Crypto24 Apr 2024 10:30

Bos JPMorgan Kembali Sebut Kripto Skema Ponzi

Ketika ditanya apakah ada harapan untuk kripto, Dimon mengatakan jika banyak yang mengira kripto adalah mata uang, maka tidak ada harapan untuk itu. Menurutnya, kripto adalah skema Ponzi.

Crypto30 Jan 2024 08:27

Regulator Amerika Serikat Tuntut Pidana Pelaku Penipuan Kripto Senilai Rp 30 Triliun

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dalam gugatan perdata terkait juga mendakwa dua orang tersebut atas keterlibatan mereka dalam dugaan skema piramida kripto

Crypto27 Sep 2023 17:15

Tipu Investor, Pendiri Penambangan Kripto Ponzi Dijatuhi Hukuman 12 Tahun Penjara

Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan, Pablo Rodriguez “memangsa” investor yang tidak canggih dengan janji palsu dana mereka diinvestasikan kripto yang sah.

Cek Fakta06 Jul 2023 11:57

Kasus Penipuan Si Kembar Rihana Rihani, Waspada Skema Ponzi dan Tips Menghindarinya

Dalam menjalankan aksinya, Si Kembar Rihana Rihani membujuk korban untuk menjadi reseller produk elektronik Apple dan menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisnisnya tersebut.

Peristiwa06 Jul 2023 10:31

Tipu Daya Si Kembar Rihana Rihani, Jual Beli iPhone tapi Pakai Skema Ponzi

Rihana Rihani membujuk korban untuk menjadi reseller produk elektronik Apple dan menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisnisnya tersebut.

Crypto29 Jun 2023 12:43

Skema Ponzi Kripto Rugikan Investor Rp 116,9 Triliun Sepanjang 2022

Dari total penipuan kripto sebesar USD 9 miliar, skema ponzi menyumbang USD 7,8 miliar kerugian.

Crypto22 Mar 2023 17:29

Studi: Kripto Senilai Rp 255,3 Triliun Dicuri Sejak 2011

Laporan tersebut mengungkapkan selama 12 tahun terakhir, ada 461 insiden yang terjadi di 45 negara mengenai kripto yang dicuri.

Tech News17 Mar 2023 12:05

Cari Tahu Apa Itu Skema Ponzi? Kenali Cara Kerjanya Agar Tak Jadi Korban Penipuan Investas...

Lalu apa itu skema Ponzi yang dipakai Wahyu Kenzo untuk menipu para korbannya lewat investasi robot trading tersebut?

Crypto15 Feb 2023 11:32

Fantastis, Kerugian Kasus Ponzi Kripto Sentuh Rp 45,5 Triliun Sepanjang 2022

Lebih dari 25 persen skema melibatkan cryptocurrency.

Crypto16 Des 2022 11:19

Departemen Kehakiman AS Tuntut 9 Orang Terkait Skema Ponzi Kripto

IcomTech dan Forcount sama-sama diklaim sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency.

Crypto22 Nov 2022 11:01

Dua Warga Estonia Didakwa Akibat Penipuan Kripto Rp 9 Triliun

Kedua terdakwa diduga menggunakan berbagai perusahaan cangkang untuk mencuci hasil skema mereka.

Crypto19 Nov 2022 11:47

Jalankan Skema Ponzi Kripto, Manajer Investasi di Ohio Ditangkap

Giri secara tidak benar menjanjikan pengembalian yang menguntungkan investor.

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us