Pelaku Penipuan Kripto Rp 23,3 Triliun di Korea Selatan Ditahan

Liputan6.com, Jakarta - Eksekutif yang terlibat dalam penipuan pertukaran kripto Korea Selatan V Global senilai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 23,3 triliun telah menerima hukuman penjara hingga delapan tahun, tetapi tiga dari mereka tidak ditahan sehingga dapat melawan tuduhan tertentu di pengadilan.

Dilansir dari Cointelegraph, Rabu (4/1/2023), V Global beroperasi antara Juli 2020 dan April 2021, menggaet sekitar 50.000 investor dengan menjanjikan pengembalian 300 persen di samping pembayaran yang cukup besar untuk merujuk pelanggan baru.

Menurut terjemahan laporan 26 Desember dari outlet media Korea Selatan, dua eksekutif tingkat tinggi, bernama Mr.Yang dan Mr. Oh, mendapat delapan tahun dan tiga tahun masing-masing untuk peran mereka dalam menipu investor. 

Empat eksekutif lain yang tidak disebutkan namanya menerima hukuman tiga tahun dan lima tahun masa percobaan. Namun, tiga dari total enam belum ditahan, karena mereka mengaku tidak bersalah atas tuduhan tertentu dan memiliki hak untuk membela diri di pengadilan.

Namun hakim dilaporkan telah memberikan keringanan hukuman kepada para terdakwa, karena jumlah sebenarnya dari penipuan dan jumlah investor yang terkena dampak lebih rendah dari perkiraan semula tahun lalu.

Menurut laporan Kyeongin dari Februari, hal ini disebabkan oleh bukti selanjutnya yang menunjukkan sekitar 10.000 investor benar-benar mendapatkan keuntungan dari V Global melalui pembayaran dari insentif multilevel marketing seperti bonus perekrutan pelanggan. 

Banyak yang dikatakan telah menginvestasikan kembali keuntungan itu kembali ke platform sebelum ditutup.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Argentina, salah satu negara di mana adopsi cryptocurrency telah berkembang, telah mulai mempertimbangkan pembentukan undang-undang periklanan terkait kripto. Hal ini merupakan tindakan dalam mencegah penipuan kripto melalui iklan

Diskusi, yang dipromosikan oleh Senator Argentina, Eduardo Andrada dan lainnya, akan berfokus pada mendidik calon pengguna cryptocurrency tentang aset ini. 

Dengan cara yang sama, tujuan lain dari proyek potensial ini adalah untuk melindungi investor agar tidak jatuh ke dalam skema kripto palsu dan berbasis Ponzi.

Pertemuan yang dihadiri anggota Komisi Sekuritas Argentina, Sebastian Negri dan Martín Breinlinger, mempresentasikan beberapa skema cryptocurrency yang memiliki promosi dan iklan melalui media yang berbeda.

Salah satu ide yang disajikan mengusulkan agar publisitas terkait kripto harus menyertakan slogan yang menjelaskan risiko yang dibawa oleh investasi semacam itu.

Senator dan asisten lainnya memiliki pandangan berbeda mengenai proyek yang diusulkan. Negri menjelaskan manfaat dari pengesahan undang-undang tersebut bagi calon investor. 

"Dengan kenaikan Bitcoin dari 10.000 menjadi 69.000 dolar, yang mereka lakukan adalah menjanjikan kepada orang-orang bahwa profitabilitas yang terjadi pada tahun sebelumnya akan terulang kembali bagi mereka yang masuk sekarang. Itu adalah iklan palsu,” kata Negri dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (30/12/2022).

Adapun, Negri menyatakan lembaga keuangan tradisional, seperti bank, tidak dapat melakukannya, tetapi kripto dapat melakukannya karena rendahnya regulasi ekosistem di negara tersebut. 

Namun, Senator Angela Negri menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan mengatur iklan kripto, menyatakan hal ini dapat menyebabkan Senat terjebak dalam masalah terkait kripto lainnya.

Negara-negara lain telah menetapkan peraturan tentang hal ini. Pada Januari, Spanyol menetapkan aturannya sendiri untuk mengontrol publisitas kripto, dengan menargetkan influencer terlebih dahulu. 

Dengan cara yang sama, Inggris mengumumkan pada Juli akan meningkatkan kewaspadaaan terhadap kampanye kripto yang menyesatkan.

Sebelumnya, Inggris bakal membatasi iklan kripto dan melarang penyediaan layanan oleh operator yang tidak sah. Langkah-langkah tersebut, sekarang secara resmi termasuk dalam RUU Layanan dan Pasar Keuangan pemerintah.

Dilansir dari CoinDesk, Sabtu, 5 November 2022, RUU ini disepakati minggu lalu oleh Komite RUU Inggris, meskipun ada kekhawatiran dari industri langkah tersebut dapat mempersulit persetujuan iklan. 

Pada April 2022, Rishi Sunak pada saat itu menjabat sebagai menteri keuangan, mengatakan dia ingin menjadikan negara itu sebagai pusat kripto dan pemerintah telah melanjutkan agenda pengaturannya. Ketika Sunak menjadi perdana menteri Inggris, itu memberinya kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut.

Kemudian pada 25 Oktober, menteri Andrew Griffith mengatakan kepada anggota parlemen tindakan itu memberinya kekuatan untuk mengatur serangkaian aktivitas kripto yang lebih luas di luar stablecoin, seperti aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi aset kripto.

Klausul baru yang secara resmi disetujui pada Kamis berpotensi memperluas aturan yang ada yang mencegah promosi atau penyediaan layanan keuangan oleh perusahaan yang tidak sah. 

Hal itu sekarang dapat mencakup representasi nilai dan hak yang dijamin secara kriptografis dengan menggunakan cara seperti teknologi buku besar terdistribusi bergaya Bitcoin.

Griffith telah menjanjikan konsultasi tentang bagaimana tepatnya kekuatan itu harus digunakan sebelum Natal, dan regulator Otoritas Perilaku Keuangan telah secara tentatif menetapkan bagaimana mereka ingin membatasi iklan kripto.

Pengaturan iklan kripto bukan kali pertamanya terjadi, sebelumnya pemerintah Singapura telah membatasi iklan terkait kripto. Singapura melarang iklan kripto di area publik dan di media sosial pada Januari 2021.

Sebelumnya, Polisi Australia mendakwa empat warga negara China pada Jumat (9/12/2022) atas penipuan investasi online mata uang asing dan kripto yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat. Penipuan itu menyebabkan kerugian lebih dari USD 100 juta (Rp 1,5 triliun) di seluruh dunia.

“Penipuan canggih tersebut melibatkan manipulasi platform perdagangan elektronik resmi yang dilisensikan kepada pialang valuta asing, yang kemudian menyediakan perangkat lunak tersebut kepada klien mereka,” kata Polisi Federal Australia (AFP), dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 9 Desember 2022.

Dinas Rahasia Amerika Serikat pada Agustus memberi tahu pihak berwenang tentang hubungan Australia dengan penipuan yang sebagian besar berbasis di AS, kata AFP. Terdakwa adalah penduduk Sydney tetapi sebagian besar korban berbasis di Amerika Serikat.

Investigasi terhadap calon korban Australia sedang berlangsung. Sindikat kejahatan terorganisir menggunakan campuran teknik rekayasa sosial, termasuk platform perpesanan dan situs web kencan dan pekerjaan, untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum menyebutkan peluang investasi.

Para korban diarahkan ke aplikasi investasi palsu dan sah yang berurusan dengan valuta asing dan mata uang kripto, yang dimanipulasi untuk menunjukkan pengembalian investasi positif palsu.

Setelah korban menjadi pelanggan layanan investasi, data diubah untuk mendorong investasi lebih lanjut, sambil menyembunyikan fakta bahwa uang mereka telah dicuri. 

Sersan Detektif AFP Salam Zreika mengatakan dalam sebuah pernyataan kasus tersebut menyoroti perlunya "menahan diri dari berinvestasi dalam valuta asing, mata uang kripto, atau investasi spekulatif dengan orang-orang yang hanya pernah Anda temui di lingkungan online".

Keempat pria yang ditangkap itu mendaftarkan perusahaan Australia untuk membuat penipuan mereka terlihat asli, dan membuat rekening bank bisnis Australia untuk mencuci hasilnya.