Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video

Transaksi Mencurigakan

Semua
Artikel
Video
Foto

Mahfud hadir dalam posisinya sebagai Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Sri Mulyani sebagai anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa01 Nov 2023 14:13

Kasus Impor Emas Rp189 Triliun di Kemenkeu Naik ke Penyidikan, Mahfud Md: Libatkan 3 Entit...

Mahfud Md mengungkapkan, transaksi emas bernilai triliunan itu terjadi dalam periode 2017-2019 dan melibatkan tiga entitas terafiliasi dengan grup SB.

Menkopolhukam Mahfud Md melayat mendiang istri Moeldoko Koesni Harningsih. (merdeka)

Peristiwa01 Nov 2023 13:18

Mahfud Md: Penyidik Dirjen Bea Cukai Terbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kasus Impor Ema...

Khususnya, kata Mahfud Md terhadap nilai transaksi sebesar Rp 189 triliun yang merupakan transaksi terbesar dalam kasus importasi emas.

Syahrul juga tidak terlampau lama menggelar jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem karena mengaku lelah akibat perjalanan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi08 Okt 2023 10:40

Transaksi Mencurigakan Syahrul Yasin Limpo Nilainya Miliaran, Tiap Hari Terus Tambah

Secara total, harta kekayaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tercatat Rp 20,05 miliar per 31 Desember 2022. Terbanyak dalam bentuk tanah dan bangunan.

Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Ekonomi10 Jul 2023 19:16

Buru Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Satgas TPPU Dikejar Waktu

Satgas TPPU memiliki tenggat waktu kerja hingga akhir tahun 2023 mendatang. Fokus Satgas TPPU ini adalah menyelesaikan pengusutan transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Satgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ekonomi10 Jul 2023 17:45

Satgas TPPU Kejar Transaksi Janggal Rp 189 Triliun Kemenkeu, Ini Temuan Terbarunya

Satgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juara di kompetisi Best Egmont Case Award (BECA) 2023, yang diselenggarakan dalam 29th The Egmont Group Plenary, pada Kamis, 6 Juli 2023, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. (Dok PPATK)

Ekonomi07 Jul 2023 20:15

Kalahkan Prancis, PPATK Juara BECA Award 2023

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) Indonesia berhasil menjadi Juara dalam perhelatan kompetisi Best Egmont Case Award (BECA) 2023.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Peristiwa06 Jul 2023 16:15

Dugaan Keterlibatan Pimpinan KPK dalam Transaksi Rp300 Miliar Eks Penyidik Tri Suhartanto

Tri Suhartanto disebut berperan jadi kurir pimpinan untuk mengantar pesan dan menemui dirut BUMN atau pun pihak-pihak yang bakal dijadikan tersangka oleh KPK.

Peristiwa06 Jul 2023 09:11

Eks Penyidik KPK Tri Suhartanto Tidak Pernah Diperiksa Terkait Transaksi Rp300 Miliar

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Suhartanto rupanya tidak pernah diperiksa berkaitan dugaan transaksi mencurigakan Rp300 miliar di dalam rekeningnya.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman saat memberikan keterangan pers di Kantoor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11/2017). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa04 Jul 2023 16:15

Komisi III DPR Minta Novel Baswedan Buktikan Transaksi Rp300 Miliar Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman angkat bicara soal informasi dari mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang menyebut ada transaksi Rp300 miliar di rekening seorang eks penyidik KPK.

Peristiwa03 Jul 2023 22:35

Mantan Kasatgas Penyidikan KPK Buka Suara soal Tudingan Transaksi Mencurigakan Rp300 Milia...

Mantan Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Tri Suhartanto tengah menjadi sorotan karena adanya dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 miliar lewat rekening pribadinya. Adalah mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan yang mengungkap praktik itu.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa03 Jul 2023 11:16

Kata PPATK soal Transaksi Mencurigakan Eks Kasatgas Penyidikan KPK Senilai Rp300 Miliar

Sebelumnya, Novel Baswedan kembali membuka borok KPK terkait dugaan adanya transaksi mencurigakan pegawai di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK yang nilainya mencapai Rp 300 miliar.

Penyidik KPK Novel Baswedan usai memneuhi panggilan penyidik Komisi Kejaksaan di Jakarta, Kamis (2/7/2020). Novel Baswedan memberikan keterangan terkait aduan masyarakat terhadap penuntut kasus penyerangan air keras pada 2017. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa03 Jul 2023 10:14

Novel Baswedan Ungkap Transaksi Mencurigakan Eks Kasatgas Penyidikan KPK Senilai Rp300 Mil...

Mantan Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali membuka borok dalam lembaga antirasuah.

Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Beren Rukur Ginting dalam diskusi media PPATK di Bogor, Selasa (27/6/2023). Beren mengatakan bahwa PPTK sedang mendalami aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G. (Tira/Liputan6.com)

Bank27 Jun 2023 15:40

PPATK Lacak Aliran Dana Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Mengucur ke Mana Saja?

Sejak awal kasus dugaan korupsi di Kominfo mencuat, PPATK telah mulai melakukan pelacakan aliran uang. Salah satunya pelacakan dilakukan terhadap rekening Bakti Kominfo.

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sembari meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (14/3/2023). Berdasarkan LHKPN terakhirnya, Adhi tercatat punya kekayaan Rp13,7 miliar. Kekayaannya terdiri dari berbagai sumber. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi09 Jun 2023 15:30

Bukan 16 Pejabat, Anak Buah Sri Mulyani yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Hanya 9 Orang

Kemenkeu juga memahami Pemaparan Ketua KPK pada rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Rabu (7/6/2023) mengenai data pegawai Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan merupakan kasus lama dan sejalan dengan hasil koordinasi selama ini, bersama PPATK, KPK, dan APH lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja dan capaian KPK Tahun 2022 serta rencana kerja tahun 2023. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi07 Jun 2023 18:19

KPK Ungkap 16 Pegawai Kemenkeu Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp 8,5 Triliun, Ini Daftarn...

KPK membeberkan tindak lanjut 33 Laporan Hasil Analisis yang telah diterima dari PPATK terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) . Dari jumlah tersebut KPK menyebutkan ada 16 nama yang sudah menjadi tersangka dan terpidana.

Sebelumnya, Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi03 Mei 2023 17:30

Resmi, Mahfud MD Bentuk Satgas Dugaan Pencucian Uang Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mahfud MD menjelaskan Satgas Tindak Pidana Pencuang Uang (TPPU) terdiri dari 3 bagian yakni tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja.

Profil AKBP Achiruddin Hasibuan hingga Harta Kekayaannya yang Anaknya Aniaya Ken Admiral. (Instagram @achiruddinhasibuan)

Peristiwa30 Apr 2023 16:20

2 Fakta yang Diungkap PPATK Terkait Rekening dan Transaksi Mencurigakan AKBP Achiruddin Ha...

Kepala Bagian atau Kabag Binops Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) AKBP Achiruddin Hasibuan belakangan ini menjadi sorotan usai diam saja saat sang anak Aditya Hasibuan (AH) diduga menganiaya Ken Admiral.

Menteri keuangan Sri Mulyani saat diwawancarai oleh Liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Bisnis12 Apr 2023 06:30

Top 3: Sri Mulyani Buka-bukaan Skandal Ekspor Emas Rp189 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal kasus ekspor emas batangan senilai Rp189 triliun di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Foto: Dok Kemenkeu

Bisnis11 Apr 2023 20:15

Mayoritas Transaksi Janggal Rp349 Triliun Tak Libatkan Pegawai Kemenkeu

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat ada transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sebanyak Rp253 triliun dari total transaksi janggal tidak berkaitan dengan pegawainya.

Dalam rapat pertama itu, Mahfud menjelaskan mengenai modus dan jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang ditengarai melakukan transaksi pencucian uang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi11 Apr 2023 20:08

Sri Mulyani Bongkar Skandal Emas Rp 189 Triliun Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan skandal emas yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senilai Rp 189 triliun.

Peristiwa11 Apr 2023 19:24

Anggota Komisi III DPR Ramai Tolak Satgas Bentukan Mahfud Md, Kecuali Bambang Pacul

Menko Polhukam dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud Md membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.

Kembali

1
2
3
4
5
6
7

Lanjut