Perusahaan Milik China Bantu Kucurkan Dana untuk Investasi Kripto

Sebelumnya, penegak hukum Ukraina mengungkap piramida keuangan terkait kripto yang berasal dari Rusia yang diduga menghasilkan ratusan juta dolar AS.

Penipuan tersebut meyakinkan para korban untuk mengirim uang fiat dan cryptocurrency dengan janji investasi yang menguntungkan di perusahaan besar di seluruh dunia.

Melansir laman cryptosaurus.tech, Jumat (7/4/2023), Pejabat Dinas Keamanan Ukraina (SBU) telah membongkar skema investasi palsu yang disebut 'Life is Good'.

Penipu ini menawarkan calon pelanggan untuk melipatgandakan kekayaan mereka dengan mengakuisisi saham perusahaan global.

Penyelenggara skema piramida besar dilaporkan menerima sekitar USD 40 juta dari lebih dari 1.000 orang yang berhasil mereka tipu. Para korban diinstruksikan untuk mentransfer uang langsung ke dompet crypto dan rekening bank penipu.

Life Is Good memiliki platform online yang mengelola akun investor palsu. Pelanggan dijanjikan kesepakatan yang akan menghasilkan keuntungan tetap dalam bentuk dividen dan bonus "dijamin" jika mereka mampu menarik peserta baru ke proyek.

Menurut penyelidik Ukraina, organisasi kriminal tersebut terdiri dari lebih dari 10 orang, kebanyakan warga negara Rusia. Piramida Keuangan, yang diluncurkan di Federasi Rusia pada 2017, memiliki cabang lokal di Ukraina.

Setelah invasi besar-besaran ke Rusia yang dimulai pada akhir Februari 2022, penyelenggara berusaha menyembunyikan keterlibatan mereka dalam skema tersebut dengan mengembangkan mekanisme untuk mengumpulkan cryptocurrency melalui jaringan pertukaran yang beroperasi di seluruh Ukraina.

Bekerja dengan rekan mereka dari polisi dan jaksa Ukraina, petugas SBU menggeledah kantor Life Is Good di Kiev, menyita komputer, ponsel, dokumen akuntansi, dan catatan lain yang menunjukkan aktivitas kriminal serta materi iklan. disita.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi

Lembaga penegak hukum di Ukraina, pemimpin regional dalam adopsi cryptocurrency, meningkatkan keahlian crypto mereka.

Menurut laporan Maret, karyawan polisi dunia maya negara, Badan Pemulihan dan Manajemen Aset, dan SBU menghadiri kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh Binance, bursa aset digital terkemuka dunia.

Pada bulan November, Cyberpolice, unit pemberantasan kejahatan dunia maya negara, diduga melakukan skema penipuan crypto yang melibatkan €200 juta per tahun (saat itu akhirnya menghasilkan USD 207 juta).

Sejumlah besar cryptocurrency yang berasal dari penipuan investasi baru-baru ini disita oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ). DOJ mengatakan pada Senin, 3 April 2023, perkiraan nilai mata uang virtual yang telah disita berjumlah USD 112 juta atau setara Rp 1,6 triliun (asumsi kurs Rp 14.966 per dolar AS).

Dana tersebut berada di enam akun yang konon dikendalikan oleh penipu dan digunakan sehubungan dengan penipuan kepercayaan cryptocurrency untuk tujuan pencucian, menurut siaran pers. Hakim distrik di Arizona, California tengah, dan Idaho menyetujui penyitaan tersebut.

Badan itu mengatakan penipu memperoleh mata uang virtual dengan menipu korban agar berinvestasi di platform perdagangan kripto palsu setelah terhubung online dan menjadi dekat dengan mereka. 

Skema semacam itu disebut sebagai "Sha Zhu Pan" atau "penyembelihan babi," menurut DOJ.

Dari kerugian penipuan investasi USD 3,31 miliar atau setara Rp 49,5 triliun yang dilaporkan ke FBI tahun lalu, mayoritas adalah kasus "penyembelihan babi" dan skema terkait kripto lainnya, kata DOJ. Mereka mewakili kerugian USD 2,57 miliar atau setara Rp 38,4 triliun pada 2022.

Asisten Jaksa Agung, Kenneth Polite Jr mengatakan dalam sebuah pernyataan pihak berwenang akan berusaha untuk segera mengembalikan mata uang virtual yang disita kepada para korban.

"Penipuan yang sangat kejam ini di mana para penipu dengan hati-hati membangun hubungan dengan korban mereka dari waktu ke waktu telah menghancurkan keluarga dan mengorbankan tabungan hidup mereka," katanya, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (6/4/2023).

Korban "penyembelihan babi" sering dipersulit untuk mengakses dana mereka oleh penipu yang menjalankan skema setelah mereka menginvestasikan uang dalam jumlah yang cukup besar.

Hal itu berfungsi sebagai cara bagi pelaku untuk mendapatkan lebih banyak dana dengan meminta tambahan investasi, pajak, atau biaya agar korban dapat diberikan akses kembali.