Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video

TPPU

Peristiwa

Semua
Artikel
Video
Foto

Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono mengacungkan jempol usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (14/3/2023). Andhi Pramono baru saja rampung menjalani pemeriksaan berkaitan dengan dugaan harta yang dia laporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak sesuai dengan profilnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa12 Jun 2023 16:42

KPK Tetapkan Andhi Pramono Tersangka TPPU, Masih Terus Telurusi Aliran Uangnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka sebagai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo menjalani uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (29/8/2019). Enam orang capim KPK yang tersisa menjalani uji publik hari ketiga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peristiwa09 Jun 2023 07:11

Satgas TPPU: 18 Laporan Jadi Prioritas, Nilainya Capai Rp281 Triliun

Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Sugeng Purnomo menjelaskan sebanyak 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi prioritas pemeriksaan satgas karena nilainya signifikan.

Mahfud hadir dalam posisinya sebagai Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Sri Mulyani sebagai anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa09 Jun 2023 06:31

Mahfud MD Ingatkan Pejabat Jangan Rintangi Pengungkapan TPPU: Kalau Menghalangi Bisa Diang...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat, termasuk para pengacara, merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Rafael Alun ditahan usai diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa06 Jun 2023 09:15

KPK Telusuri Kepemilikan Uang Digital Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Terkait TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.

Awak media berusaha meminta keterangan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Berdasarkan LHKPN terakhirnya, Adhi tercatat punya kekayaan Rp13,7 miliar. Kekayaannya terdiri dari berbagai sumber. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa31 Mei 2023 20:52

KPK Bidik Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejauh ini, KPK baru menjerat Andhi dengan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ekonomi25 Mei 2023 18:15

Awas, Pelaku Pencucian Uang Bermodus Impor Baju Bekas Bakal Diciduk PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menjalankan operasi bertajuk Elang Biru. Tujuannya, menelusuri aliran dana yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui platform perdagangab online atau online shop.

Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono. PPATK menggandeng Kementerian Perdagangan dan Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) guna menelusuri aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ekonomi25 Mei 2023 14:31

PPATK Endus Dugaan Aliran Dana Pencucian Uang Lewat Impor Pakaian Bekas, Nilainya Rp 1 Tri...

PPATK menggandeng Kementerian Perdagangan dan Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) guna menelusuri aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Gedung Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejagung. (Liputan6.com/M Radityo Priyasmoro)

Peristiwa24 Mei 2023 11:53

Kejagung Sebut Tersangka Baru Korupsi BTS Kominfo Terkait Kasus Pencucian Uang TPPU

Menurut Ketut, tersangka atas nama Windy Purnama (WP) merupakan orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Dia menjadi pihak swasta yang menghubungkan dengan pejabat Kemenkominfo.

Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara, seorang ajudan, dan sopirnya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa17 Mei 2023 12:57

KPK Cegah 3 Pihak Swasta ke Luar Negeri Terkait Kasus Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pihak swasta ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan TPPU Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

Rapat membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa15 Mei 2023 15:06

DPR Soal Pelaporan Satgas TPPU: Pak Mahfud dan Bu SMI Sudah Menjawab Keraguan Kami

Sahroni menilai Satgas TPPU bentukan Mahfud MD ini benar-benar menunjukkan komitmennya untuk benar-benar mengusut tuntas temuan Rp 349 triliun.

Rafael Alun mengenakan seragam tahanan KPK warna oranye dengan tangan diborgol. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa15 Mei 2023 13:23

KPK Periksa Adik Rafael Alun Trisambodo, Dalami Gratifikasi dan TPPU Perpajakan

KPK telah menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang terkait pengurusan pajak.

Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menyerahkan Henry Surya (HS) ke Kejaksaan Agung, Jumat (12/5/2023). Henry Surya merupakan tersangka pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Indosurya.

Peristiwa13 Mei 2023 06:50

Kasus Pemalsuan Dokumen dan TPPU Indosurya, Bareskrim Limpahkan Tersangka Henry Surya ke K...

Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menyerahkan Henry Surya (HS) ke Kejaksaan Agung. Henry Surya merupakan tersangka kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Indosurya.

Grace juga adalah seorang co-founder dari dokter.id (Foto: instagram/ gtahirs)

Peristiwa12 Mei 2023 10:58

KPK Sebut Grace Tahir Diperiksa soal Aliran Uang Rafael Alun, Telusuri Dugaan TPPU

Asep tak membeberkan lebih jauh soal pemeriksaan Grace Tahir. Namun, Asep memastikan pemanggilan terhadap pewaris Lippo Group itu untuk mendalami TPPU Rafael Alun.

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat wawancara khusus dengan Liputan6.com, Kamis (30/3/2023). Rafael berbicara soal kasus yang tengah membelitnya di KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Peristiwa10 Mei 2023 12:35

KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu menyusul perkara gratifikasi yang menjeratnya.

Sebelumnya, Mahfud menegaskan, tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa05 Mei 2023 15:15

Satgas TPPU Mulai Bekerja, Mahfud Md: Kita Pilih Mana yang Didahulukan

Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat dengan anggota Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/5/2023). Dengan begitu, Satgas TPPU akan mulai bekerja mengusut transaksi janggal Rp349 triliun di kementerian keuangan.

Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat perdana Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) transaksi janggal Rp 349 triliun, di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (5/5/2023).

Bisnis05 Mei 2023 13:40

Mahfud MD Kebut Selesaikan Kasus Transaksi Janggal Kemenkeu Rp 349 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD berjanji akan mempercepat penyelesaian kasus dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan

Ekonomi05 Mei 2023 12:40

Gelar Rapat Perdana Satgas Pencucian Uang Rp 349 Miliar, Mahfud MD: Kami Berikan yang Terb...

Satgas TPPU atau Pencucian Uang siap bekerja jika ada temuan maupun rekomendasi bagi perumusan kebijakan dan usulan-usulan teknis dan mekanisme untuk menangani kasus-kasus yang sedang ditangani.

Dalam rapat ini hadir pula Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi03 Mei 2023 19:01

Daftar 12 Tenaga Ahli yang Bergabung di Satgas Dugaan Pencucian Uang Rp 349 Triliun

Mahfud MD membeberkan, 12 tenaga ahli dalam Satgas TPPU yang berasal dari berbagai kalangan. Ada mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pimpinan KPK, hingga para akademisi dari kampus ternama Indonesia.

AKBP Achiruddin Hasibuan (Instagram/@achiruddinhasibuan)

Peristiwa01 Mei 2023 12:19

Ada Indikasi Pencucian Uang, KPK Fokus Periksa LHKPN AKBP Achiruddin Hasibuan

KPK telah membentuk tim pemeriksa yang akan mencari data dan melakukan pemeriksaan harta kekayaaan AKBP Achiruddin Hasibuan.

Maka itu Mahfud Md langsung diminta untuk memberikan penjelasan. "Kami meminta data kepada Pak menko belum dikasih pak," kata politikus NasDem ini. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa27 Apr 2023 19:11

Mahfud Md Sebut Satgas TPPU Rp 349 Triliun Dibentuk Besok, Tapi KPK Tak Masuk

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut, Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus transaksi mencurigakan Rp 349 triliun akan dibentuk besok, Jumat 28 April 2023.

Lukas Enembe terjerat kasus suap pembangunan sejumlah proyek di Provinsi Papua. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa17 Apr 2023 13:45

Kasus TPPU Lukas Enembe, KPK Periksa Sekda Papua

Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri membenarkan, telah terjadi pemeriksaan terhadap enam orang saksi. Mereka diperiksa di Polda Papua terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.

Kembali

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lanjut