Menyamar Jadi Kakek, Pria Ini Jebol Rekening Kasino Rp 1,46 Miliar

Liputan6.com, Michigan - Seorang pria Michigan, John Coletti, dilaporkan berhasil mencuri lebih dari $ 100.000 atau sekitar RP 1,46 miliar dari pelanggan kasino di Michigan dan Kansas. Otoritas federal mengungkapkan bahwa saat melakukkan akisnya, pria tersebut menggunakan topeng, SIM palsu, dan informasi pribadi yang diperoleh di internet.

John Colletti bahkan menyamar sebagai seorang pria lanjut usia untuk menghindari kecurigaan, kata jaksa federal.

Colletti yang disebutkan berusia 55 tahun, diduga menargetkan korbannya dengan memperoleh informasi pribadi mereka secara ilegal. Ia kemudian menggunakan SIM palsu untuk menarik dana dari rekening bank pribadi mereka melalui Self Service Kiosk di kasino, menurut pengaduan pidana federal terbuka di pengadilan federal di Michigan, Kamis. .

Kiosk, yang dioperasikan oleh Global Payments Gaming Services, digunakan oleh industri kasino untuk pemecahan tagihan, pemrosesan jackpot, penarikan uang tunai, dan pertukaran tiket, di antara layanan lain. Kiosk mengharuskan pengguna untuk memasukkan SIM mereka dan empat digit terakhir dari nomor Jaminan Sosial dan nomor telepon mereka sebelum memeriksa dana dan dapat ditarik.

“Setiap korban, sebelumnya harus sudah mendaftarkan agar rekening bank mereka disambungkan ke profil mereka di "Program Preferensi VIP Pembayaran Global," kata pengaduan itu.

"Kami pada awalnya mengidentifikasi kegiatan penipuan ini dan segera memberi tahu pelanggan dan penegak hukum kami. Selama penyelidikan berlangsung, kami memberikan dukungan dan kerja sama yang akhirnya mengarah pada penangkapan tersangka ini," kata juru bicara Pembayaran Global Emily Edmonds dalam sebuah pernyataan kepada CNN yang dikutip Senin (27/7/2020).

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Sejumlah kepada daerah tercium melakukan transaksi keuangan yang kemudian disimpan di rekening kasino di luar negeri. Catatan itu terekam oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2 dari 4 halaman

Tuduhan yang Diterima

Berkas Dokumen Arsip File — Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Menurut pengaduan, Colletti menghadapi tuduhan penipuan online, pencurian identitas yang disalah gunakan, serta aktivitas yang sehubungan dengan perangkat akses. Menurut dokumen pengadilan yang diajukan di Kansas, saat ini, dalam tahanan Marshals AS di Kansas, ia juga melakukan sidang pemeriksaan penahanan pada 30 Juli.

Seorang juru bicara Kantor Pengacara AS di Distrik Timur Michigan menolak untuk berkomentar lebih lanjut, meskipun tercatat bahwa mereka telah meminta agar Colletti dipindahkan untuk menghadapi dakwaan di Michigan. Pengacara yang mewakili Colletti dalam proses persidangan di Topeka, Kansas, juga memilih menolak berkomentar.

Diketahui, penyelidikan dimulai ketika keamanan kasino di MGM Grand Casino mengidentifikasi setidaknya 10 korban pencurian identitas dilaporkan telah kehilangan sekitar $ 98.840 antara 26 April dan 27 Mei 2019. Insiden itu dilaporkan ke Kepolisian Negara Bagian Michigan, yang akhirnya mengidentifikasi seorang tersangka berdasarkan video pengawasan.

Melansir CNN, dalam setiap contoh rekaman pengintaian, menunjukkan seseorang menggunakan masker wajah palsu untuk menyerupai seorang pria kulit putih tua. MGM Grand Detroit tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

3 dari 4 halaman

Pergantian Kostum dan Pelarian yang Gagal

Casino Theft Exlarge (US District Court For The Eastern District Of Michigan)

Hampir setahun kemudian, Polisi Band Prairie Potawatomi menangkap Colletti pada 12 Maret karena pencurian identitas di Kasino Band Resort dan Resort di Mayetta, Kansas. Karyawan kasino telah mengamati, melalui video pengawasan, seorang individu yang menyamar sebagai seorang lelaki tua "mengenakan topi jerami, kacamata, dan menggunakan alat bantu jalan," menarik sekitar $ 20.000 dari kios, menurut pengaduan tersebut.

Keamanan kasino pun mendekati pria itu, yang diidentifikasi sebagai Colletti, dan memintanya nomor jaminannya sosialnya karena ia telah menarik uang tunai dalam jumlah besar. "Colletti segera pergi ke kamar kecil, di mana dia melepas penyamarannya. Colletti kemudian keluar dari kasino dengan tonjolan yang terlihat jelas di bagian depan celananya, yang diyakini sebagai topeng wajah palsu," kata pengaduan itu.

Di kamar kecil, polisi menemukan pakaian, alat bantu gerak, kunci mobil Nissan dan dua surat izin mengemudi Michiga serta sekitar $ 11.000 atau sekitar Rp160.710.826 tunai. Di belakang surat izin mengemudi terdapat catatan tempel dengan nomor Jaminan Sosial dan nomor telepon korban, yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi kios.

Polisi daerah pun menangkap Colletti dan langsung menghubungi FBI. Polisi kemudian menggeledah mobil sewaan Colleti dan menemukan empat masker wajah palsu, flash disk, buku-buku tentang cara melarikan diri dengan melakukan kejahatan, kartu identitas dan berbagai tanda terima kiosk. Polisi menemukan topeng palsu hari berikutnya di dekat kasino, kata pengaduan itu.

4 dari 4 halaman

Barang Bukti yang Ditemukan

Penyelidikan Sidik Jari — Ilustrasi Foto Penyelidikan (iStockphoto)

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa penyelidik akhirnya memulihkan 83 SIM, 14 kartu asuransi dengan berbagai nama, 19 kartu pemain dari berbagai kasino, dua kartu ID staf Universitas Binghamton, serta satu kartu Jaminan Sosial dengan nama samaran. Ketika para penyelidik memeriksa flash disk, mereka menemukan "pemeriksaan latar belakang pada berbagai individu, tutorial manual tentang cara memalsukan uang dan melakukan berbagai kejahatan keuangan lainnya, video GPK di dalam MGM Grand Casino Detroit, tanda tangan tulisan tangan, dan excel spreadsheets dengan lebih dari seribu nama," kata pengaduan itu.

Di dalam mobil juga terdapat lembar kerja mencakup tanggal lahir setiap orang, nomor Jaminan Sosial, perutean bank dan nomor rekening, dan gaji bulanan. Menurut FBI, penyelidik Pembayaran Global memperhatikan kesamaan antara penyelidikan pencurian identitas di Michigan dan transaksi di kasino daerah .

Polisi daerah menghubungi penyelidik di Michigan, yang mengkonfirmasi bahwa foto Colletti cocok dengan subjek yang tidak dikenal dalam penyelidikan pencurian identitas MGM Grand Casino, menurut pengaduan.

Reporter: Vitaloca Cindrauli Sitompul