Volume Transfer Bitcoin Melonjak pada 2024

Sebelumnya pada 26 Juni 2024, pemerintah Amerika Serikat memindahkan 3.940 Bitcoin yang disita senilai USD 243 juta atau Rp 3,9 triliun dari dealer pasar Darknet.

Bitcoin ini diarahkan ke alamat pertukaran yang ditandai sebagai Coinbase.

Dikutip dari News.bitcoin.com, Kamis (27/6/2024) tindakan penegakan hukum Amerika Serikat ini bertepatan dengan penjualan BTC yang serupa oleh pemerintah Jerman beberapa pelan sebelumnya.

Analis Onchain terkemuka, termasuk ZachxBT dan tim intelijen Arkham, melacak gerakan ini.

Arkham melaporkan bahwa dana ini disita dari seorang dealer narkotika, Banmeet Singh dan hangus setelah persidangan pada Januari 2024.

Singh diduga terlibat dalam operasi perdagangan narkoba di seluruh platform seperti Silk Road, Alpha Bay, dan Hansa, menurut pengadilan di AS.

Dia kemudian mengakui bersalah pada 26 Januari 2024 terkait tuduhan konspirasi untuk memiliki dengan niat mendistribusikan zat yang dikendalikan dan konspirasi untuk terlibat dalam pencucian uang.

Harga BTC Turun

BTC mengalami penurunan 0,5% terhadap dolar AS setelah peristiwa tersebut.

Selain itu, harga Bitcoin juga sudah turun di bawah kisaran USD 61.000. Pada pembaruan terbaru, pemerintah AS memegang 213.546 BTC, sekarang bernilai lebih dari USD 13 miliar setelah pembuangan baru -baru ini 3.940 BTC.

Sebelumnya, seorang pedagang kripto kehilangan puluhan juta dolar Amerika Serikat (AS) dalam penipuan yang dinamakan "address poisoning".

Aksi itu dilakukan oleh pencuri yang membuat akun palsu dari "alamat" kripto online korbannya, yang mereka gunakan untuk mengirim sejumlah kecil mata uang kepada korban dengan harapan mereka akan secara tidak sengaja mengirim uang ke alamat palsu tersebut nantinya.

Karena blockchain bersifat publik, mudah bagi penipu untuk menemukan alamat kripto seseorang dan mengirimkan transaksi palsu untuk melakukan phishing kepada korbannya.

CertiK, sebuah perusahaan keamanan blockchain, mengonfirmasi bahwa pihaknya mendeteksi transfer Bitcoin senilai USD 69,3 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun (kurs Rp 16.027,15 per USD) ke alamat terkait address poisoning.

Melansir Business Insider, Senin (6/5/2024), dompet kripto korban kini menunjukkan total kehilangan sekitar 97% asetnya di Coinbase. Akun tersebut sekarang bernilai lebih dari USD 1,6 juta. Peckshield, perusahaan keamanan lainnya, menulis di X bahwa para penipu memperdagangkan Bitcoin curian tersebut seharga 23.000 Ethereum dan kemudian mentransfer dananya. Ethereum diperdagangkan pada USD 3,116 per koin, menurut The Daily Hodl.

Trezor, platform perdagangan kripto lainnya, merekomendasikan untuk memeriksa ulang setiap alamat sebelum mengirim transaksi dan jangan pernah menyalin alamat dari riwayat transaksi saat mentransfer dana. Upaya ini untuk menghindari penipuan alamat. Mengirimkan transaksi percobaan kecil sebelum melakukan transfer besar juga merupakan metode yang efektif untuk memverifikasi alamat.

Penipuan terkait mata uang kripto sedang meningkat, menurut laporan kejahatan internet FBI 2023. Penipuan terkait kripto merugikan investor sebesar USD 3,94 miliar tahun lalu.

Sebuah studi menunjukkan penipuan “pig butchering” kripto yang merugikan investor sebesar USD 75 juta dari 2020 hingga 2024. Penipuan dimulai dengan penjahat mengirimkan teks dengan nomor yang salah yang mereka gunakan sebagai cara untuk membangun kepercayaan dengan korban.

Kemudian, mereka mengirimkan pembayaran kecil kepada mereka dan membujuk mereka untuk melakukan investasi kripto palsu, hanya memutus kontak setelah korban mengirimkan sejumlah besar uang kepada pencuri. Nama penipuan ini mengacu pada proses penggemukan babi sebelum disembelih.

Menurut Komisi Perdagangan Federal, sebagian besar penipuan mata uang kripto melibatkan penipu yang mencoba mendapatkan korban dalam penipuan yang tidak terkait untuk membayar mereka dalam Bitcoin. Sehingga kejahatan mereka tidak dapat dilacak.

Cara terbaik untuk mengenali penipuan kripto adalah dengan tidak pernah mempercayai seseorang yang hanya menerima pembayaran dalam kripto atau yang menjanjikan keuntungan besar dari investasi mencurigakan.