Liputan6.com, Jakarta - Beberapa bulan setelah proses perceraiannya, seorang ibu rumah tangga di New York, Sarita merasa curiga pasangannya, yang berpenghasilan USD 3 juta per tahun atau setara Rp 44,7 miliar (asumsi kurs Rp 14.925 per dolar AS), tidak memiliki banyak aset.
Setelah menghabiskan setengah tahun untuk penemuan dan meminta bantuan seorang akuntan forensik, Sarita akhirnya melacak 12 bitcoin milik mantan suaminya yang bernilai USD 500.000 atau setara Rp 7,4 miliar dalam dompet kripto yang sebelumnya dirahasiakan mantan suaminya.
Advertisement
Sarita, yang menikah selama satu dekade meminta untuk menggunakan nama samaran untuk melindungi dirinya dari pembalasan, mengatakan dia merasa dibutakan oleh investasi cryptocurrency suaminya.
“Saya tahu tentang bitcoin dan hal-hal seperti itu. Saya hanya tidak tahu banyak tentang itu. Itu bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, karena kami tidak sedang mendiskusikannya atau melakukan investasi bersama. Itu benar-benar mengejutkan, kata Sarita dikutip dari CNBC, Senin (22/5/2023).
Dunia perselingkuhan finansial menjadi semakin canggih, karena investor memasukkan uang mereka ke dalam properti metaverse. Jajak pendapat NBC News menemukan 1 dari 5 orang Amerika telah berinvestasi, memperdagangkan, atau menggunakan mata uang kripto.
Pengacara perceraian dari Florida, New York, Texas dan California, penyelidik forensik blockchain, penasihat keuangan, serta pasangan yang memburu koin virtual atau pemegang kripto itu sendiri setuju undang-undang tidak dapat mengikuti semua cara baru yang diperoleh orang dan melindungi aset digital yang sebagian besar berada di luar jangkauan perantara terpusat seperti bank.
Bagaimana Kripto Tersembunyi Ditemukan dalam Kasus Perceraian?
Berburu simpanan kripto tersembunyi dalam perceraian telah menciptakan kategori pekerjaan penyelidik forensik yang sama sekali baru. Beberapa pemburu kripto mengatakan meskipun blockchain adalah buku besar publik, beberapa pasangan menjadi sangat pandai dalam menutupi jejak keuangan mereka.
Pengacara yang berbasis di Austin, Texas mengatakan kepada cara ideal untuk mendapatkan informasi tentang kepemilikan kripto pasangan adalah dengan mencari informasi tersebut dari pertukaran kripto terpusat.
Jika tidak, prosesnya seringkali melibatkan analisis forensik komputer atau telepon mereka untuk mengidentifikasi alamat dompet dan kemudian analisis blockchain berikutnya.
Advertisement
Pria asal Las Vegas Dituntut Terkait Kasus Penipuan Kripto Rp 672 Miliar
Sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada Jumat 19 Mei 2023, menuduh seorang pria Las Vegas, Bryan Lee. Lee dituduh bekerja dengan orang lain menjalankan skema penipuan kripto CoinDeal untuk menipu lebih dari 10.000 investor dengan total USD 45 juta atau setara Rp 672,1 miliar (asumsi kurs Rp 14.936 per dolar AS).
Dilansir dari Yahoo Finance, Minggu (21/5/2023), penyelidik mengatakan CoinDeal adalah skema investasi teknologi blockchain yang melibatkan cryptocurrency baru dan metaverse. Itu menjanjikan pengembalian sangat tinggi kepada investor.
Namun, pada Januari, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengatakan itu tidak lebih dari skema rumit di mana para terdakwa memperkaya diri mereka sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel Saat itu, sejumlah orang didakwa karena melanggar undang-undang sekuritas.
Hari ini, DOJ mengumumkan tuntutan pidana baru, menuduh Lee dan rekan kerjanya Neil Chandran menyalahgunakan dana investor jutaan dolar dan membelanjakannya untuk mobil mewah dan real estat.
Tuduhan terhadap Lee adalah satu dakwaan konspirasi, dua dakwaan penipuan surat, satu dakwaan penipuan kawat, dan tiga dakwaan terlibat dalam transaksi moneter dalam properti yang diperoleh secara kriminal.
Chandran ditangkap tahun lalu, terdakwa lain, Michael Glaspie, telah mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat dan dijadwalkan akan dihukum pada 16 Juni 2023.
Kantor FBI Washington sedang menyelidiki kasus ini bersama dengan Kantor FBI Las Vegas dan Omaha.
Mantan Pegawai Deutsche Bank Didakwa Akibat Penipuan Kripto
Sebelumnya, seorang mantan pegawai bank investasi Deutsche Bank telah didakwa dalam dakwaan yang dibuka pada Selasa, 11 April 2023 dengan penyelewengan dana dari investor yang dia bujuk dengan janji keuntungan besar dari perdagangan mata uang kripto.
Rashawn Russell, 27, dari Brooklyn, meminta investasi dari teman dan kolega tetapi menggunakan dana tersebut untuk perjudian dan pengeluaran pribadi lainnya, kata jaksa federal.
Menurut surat dakwaan, Russell memberi tahu calon investor dia adalah broker berlisensi yang bekerja di perbankan investasi dan dapat membantu mereka mendapatkan pengembalian yang besar dari dana cryptocurrency yang dia jalankan.
Jaksa mengatakan Russell mentransfer sejumlah dana ke akun perdagangan tetapi mengambil sisanya, dan mengirimkan dokumentasi palsu kepada investor tentang bagaimana kinerja uang mereka.
Russell, yang ditangkap pada Senin di Brooklyn setelah didakwa dalam dakwaan tertutup Kamis lalu, menghadapi satu tuduhan penipuan kawat untuk skema yang menurut jaksa berjalan dari November 2020 hingga Agustus 2022.
Menurut surat dakwaan, Russell adalah seorang bankir investasi dari Juli 2018 hingga November 2021 di sebuah lembaga keuangan yang tidak disebutkan dalam dokumen.
Profil LinkedIn-nya menyatakan ia menjadi analis perbankan investasi Deutsche Bank pada Juli 2018 dan dipromosikan menjadi asosiasi pada Juli 2020.
"Russell mengubah permintaan investasi kripto menjadi skema untuk menipu banyak investor," kata pengacara AS di Brooklyn, Breon Peace, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (13/4/2023).
Deutsche Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan meskipun tidak mengomentari proses hukum yang sedang berlangsung.
Deutsche Bank secara teratur mendukung penegakan hukum dan upaya pengawasan peraturan, termasuk menanggapi dengan tepat dan bekerja sama dengan penyelidikan dan proses resmi.
Advertisement
