Pendiri Clucoin Akui Caplok Dana Investor Kripto Rp 17,6 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Clucoin, Austin Michael Taylor mengakui telah mengirimkan sejumlah dana investor kripto ke rekening pribadinya. Pernyataan ini disampaikan juga oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida.

Pria berusia 40 tahun itu mengaku mentransfer dana investor senilai USD 1,14 juta atau setara Rp 17,6 miliar dari Clucoin ke rekening pribadinya.

"Taylor memanfaatkan pengikut media sosialnya yang cukup banyak untuk menarik minat terhadap token digital yang disebutnya CLU. Taylor menarik minat terhadap penawaran koin perdana (ICO) CLU, yang merupakan acara penggalangan modal di mana suatu entitas menawarkan token digital unik kepada investor dengan imbalan mata uang kripto atau mata uang fiat yang lebih mapan," urai pernyataan Kejaksaan, seperti dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (25/8/2024).

Meskipun janjinya akan menggunakan dana untuk tujuan amal, Taylor mengalihkan uang tersebut untuk penggunaan pribadi, termasuk perjudian. Akibat judi itu, Taylor kehilangan sejumlah hartanya.

"Dari Mei 2022 hingga Desember 2022, Taylor mengirim sekitar USD 1,14 juta dana investor ke akun pribadinya di bursa mata uang virtual, lalu menggunakan dana tersebut di beberapa kasino daring, yang menyebabkan ia kehilangan dana investor tersebut karena berjudi,” jelas Kantor Kejaksaan.

Skema pengumpulan dana itu mencakup penyelenggaraan acara yang disebut “NFTCon: Into the Metaverse” pada April 2022 untuk menarik lebih banyak investasi.

Tak lama kemudian, Taylor memperoleh akses ke dana investor dan mentransfernya ke akun pribadinya, bahkan dana tersebut hilang di perjudian daring. Vonis Taylor dijadwalkan pada 31 Oktober.

"Taylor menghadapi hukuman maksimum menurut undang-undang yaitu 20 tahun penjara atas tuduhan penipuan transfer kawat," seperti dikutip.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

2 dari 3 halaman

Sempat Jadi Buronan, Penipu Kripto Ini Ditangkap di Turki

llustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Freepik

Sebelumnya, Andreas Szakacs, salah satu pendiri perusahaan mata uang kripto kontroversial OmegaPro, ditangkap di Turki karena diduga menjalankan skema piramida yang menipu investor sebesar USD 4 miliar atau setara Rp 63 triliun (asumsi kurs Rp 15.751 per dolar AS).

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (23/8/2024), berasal dari Swedia, Szakacs dilaporkan mengubah namanya menjadi Emre Avcı setelah menjadi warga negara Turki. Ia membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim ia hanya bekerja di bidang keuangan dan pemasaran.

Penangkapan tersebut menyusul informasi dari seorang informan anonim pada 28 Juni. Setelah penggerebekan di dua vila di distrik Beykoz, Istanbul, Szakacs ditahan pada 9 Juli dan ditangkap pada tanggal 10 Juli atas tuduhan penipuan menggunakan sistem informasi, bank, atau lembaga kredit sebagai sarana.

Selama penggerebekan, otoritas Turki menyita komputer dan 32 dompet dingin, yang biasanya digunakan untuk menyimpan mata uang kripto secara offline. Meskipun Szakacs dilaporkan tidak memberikan kata sandi, para penyelidik berhasil melacak pergerakan mata uang kripto senilai total USD 160 juta.

Runtuhnya OmegaPro pada akhir 2022, yang bertepatan dengan runtuhnya bursa mata uang kripto FTX, menyebabkan banyak investor di seluruh dunia mengalami kebangkrutan finansial.

Seorang saksi kunci dalam kasus tersebut, warga negara Belanda Abdul Ghaffar Mohaghegh, mengatakan kepada para penyelidik bahwa ia kehilangan USD 7 juta dalam skema penipuan tersebut.

Mohaghegh juga mengklaim telah mewakili, melalui kuasa hukum, 3.000 investor yang terdampak yang kehilangan USD 103 juta dalam dugaan penipuan tersebut.

3 dari 3 halaman

Lagi-lagi Binance Digugat, Kali Ini Terkait Pencucian Uang

Ilustrasi Mata Uang Kripto atau Crypto. Foto: Freepik/Pikisuperstar

Sebelumnya, bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume, Binance dan pendirinya Changpeng Zhao (CZ) kembali digugat terkait kasus pencucian uang.

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (23/8/2024), menurut gugatan class action baru, Binance sengaja mengabaikan pendaftarannya ke otoritas terkait dan gagal mempertahankan protokol anti pencucian uang yang memadai sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari pasar AS.

Menurut gugatan tersebut, tindakan Binance menyebabkan Binance.com menjadi pusat bagi para penjahat yang ingin mencuci uang. Gugatan tersebut selanjutnya menuduh Binance dan pendirinya Changpeng Zhao mengutamakan keuntungan daripada hukum dan menawarkan cara kepada pelaku kejahatan untuk mengaburkan kejahatan mereka.

Lebih jauh, diduga Binance.US, cabang Binance di AS, diciptakan tanpa alasan lain selain untuk mengalihkan perhatian regulator AS.

Menurut Bill Hughes, seorang pengacara di firma perangkat lunak blockchain Consensys, gugatan tersebut kemungkinan besar tidak akan diadili karena Zhao pada akhirnya akan berusaha menyelesaikannya. Hughes mengatakan kampanye analisis on-chain besar-besaran kemungkinan akan terjadi jika kasus ini diadili.

Pelacakan Aset

Para penggugat berpendapat catatan blockchain seharusnya memungkinkan pelacakan aset yang dicuri. Namun, penggunaan Binance memungkinkan penjahat untuk menghapus hubungan antara aset yang dicuri dan sumbernya secara efektif.

Para penggugat mengklaim tanpa peran Binance dalam pencucian dana yang dicuri, pihak berwenang dapat melacak aset tersebut dengan lebih baik.

Jadi, Binance berpendapat hal ini akan meningkatkan pemulihan dana yang dicuri. Mereka berpendapat bahwa hal ini akan mungkin dilakukan dengan menelusuri kembali langkah-langkah pada blockchain.