Liputan6.com, Jakarta - Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengenakan sanksi kepada sebuah perusahaan teknologi asal Filipina dan dugaan administratornya, terkait tuduhan menyediakan layanan kepada ribuan situs web penipuan kripto.
Melansir Cointelegraph, Minggu (1/6/2025) Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi Filipina, Funnull Technology terkait dengan sebagian besar situs web penipuan kripto yang dilaporkan ke FBI.
Advertisement
OFAC mencatat, keterlibatan itu menimbulkan kerugian korban hingga USD 200 juta atau Rp3,2 triliun.
Dilaporkan, Funnull didapati membeli alamat IP secara massal dari penyedia layanan cloud dan menjualnya kepada penipu, yang memungkinkan mereka untuk menghosting dan mengoperasikan tiruan dari platform investasi yang sah, untuk menipu korban dan mencuri kripto mereka.
Dalam satu contoh pada tahun 2024, OFAC mengatakan Funnell membeli repositori kode yang digunakan oleh pengembang web dan mengubah kode tersebut untuk mengarahkan pengunjung yang sah ke situs web penipuan dan situs perjudian daring.
"Layanan ini tidak hanya memudahkan penjahat dunia maya untuk menyamar sebagai merek tepercaya saat membuat situs web penipuan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengubah ke nama domain dan alamat IP yang berbeda ketika penyedia yang sah mencoba untuk menutup situs web tersebut," kata OFAC.
Administrator Funnull yang dituduh, Liu Lizhi, seorang warga negara Tiongkok yang mengelola karyawan perusahaan juga ditambahkan ke daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN) OFAC sebagai bagian dari sanksi.
OFAC Sanksi 2 Alamat Dompet Kripto Terkait Funnul
Secara umum, berada di daftar SDN berarti aset apa pun yang dimiliki individu di AS dibekukan, dan ilegal bagi orang-orang di AS untuk melakukan transaksi keuangan atau memiliki hubungan bisnis dengan mereka; pelanggar dapat menghadapi hukuman perdata dan pidana.
OFAC juga memberikan sanksi kepada dua alamat dompet yang katanya terkait dengan Funnull, yang menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis dalam laporan pada 29 Mei 2025 bahwa kemungkinan "digunakan untuk menerima pembayaran dari penjahat dunia maya."
Investor Kripto John Woeltz Ditangkap atas Penculikan dan Penyiksaan di Manhattan
Diwartakan sebelumnya, seorang investor mata uang kripto telah ditangkap dan didakwa atas penculikan seorang pria dan mengurungnya selama berminggu-minggu di sebuah apartemen mewah di Manhattan, AS tempat pihak berwenang mengatakan dia dipukuli, disetrum, dan diyakinkan bahwa keluarganya dalam bahaya jika dia tidak memberikan kata sandi Bitcoin-nya.
John Woeltz (37 tahun) ditangkap pada Jumat (23/5) malam setelah korban melarikan diri dari town house dengan delapan kamar tidur dan meminta bantuan seorang petugas lalu lintas di jalan, menurut jaksa penuntut seperti dikutip dari Associated Press (AP).
John Woeltz didakwa Sabtu (24/5) atas tuduhan penculikan, penyerangan, pemenjaraan yang tidak sah, dan kepemilikan senjata api secara kriminal, menurut catatan pengadilan.
"Dia diperintahkan ditahan tanpa jaminan," juru bicara kantor kejaksaan distrik Manhattan mengonfirmasi hari Sabtu.