Liputan6.com, Jakarta - Terungkapnya kelompok Hamas yang didanai menggunakan kripto dapat mendorong RUU Pencucian Uang di Amerika Serikat (AS) yang dicetuskan oleh senator AS Elizabeth Warren.
Dilansir dari CoinDesk, Senin (16/10/2023), ini karena rancangan undang-undang tersebut menargetkan pencucian uang dan pelanggaran sanksi dalam kripto.
Advertisement
Analis di, perusahaan bank investasi TD Cowen, Jaret Seiberg mengatakan hal ini secara signifikan meningkatkan prospek Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Aset Digital AS karena secara politis sulit bagi anggota parlemen manapun untuk menghalangi aturan anti pencucian uang yang lebih ketat untuk kripto.
Sejauh ini, undang-undang yang diperkenalkan pada Juli belum menunjukkan kemajuan nyata menuju persetujuan komite. Namun senator terkenal dari Massachusetts ini mengaitkan berita Hamas dengan upayanya.
Baru-baru ini, Warren juga mengomentari fenomena pendanaan kripto untuk kelompok Hamas. Dia berpendapat inilah saatnya untuk memastikan lembaga penegak hukum memiliki kekuatan yang tepat untuk menindak kejahatan yang dibiayai kripto.
“Ini mengkhawatirkan dan harus menjadi peringatan bagi anggota parlemen dan regulator bahwa dompet digital yang terhubung dengan Hamas menerima jutaan dolar dalam bentuk mata uang kripto,” kata Warren di X (sebelumnya Twitter).
RUU ini disponsori bersama oleh beberapa senator AS lainnya. Selain itu, RUU ini sebelumnya menurut Kamar Dagang Digital AS akan menghapus inovasi aset digital dari Amerika Serikat.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Bank Kripto Berbasis di Eropa, Xapo Bakal Tawarkan Perdagangan Saham
Sebelumnya diberitakan, Bank yang menawarkan layanan kripto, Xapo yang berbasis di Eropa telah mendapatkan lisensi pialang sekuritas, yang berarti bank tersebut akan dapat menawarkan pelanggan di Eropa kemampuan untuk memperdagangkan saham S&P 500.
Lisensi Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) yang baru-baru ini diberikan kepada Xapo menambah keunggulan lain pada visi perusahaan, yang lebih bersifat langsung, investasi jangka panjang versus jenis strategi perdagangan spekulatif kripto yang terkenal.
Xapo memulai layanan kripto sejak 2013, dimulai dengan dompet, brankas penyimpanan dingin, dan cadangan 30.000 bitcoin. Xapo kemudian didirikan di Gibraltar di bawah kerangka penyedia layanan aset virtual (VASP).
Sejak memulai prosesnya pada tahun 2019, Xapo telah diberikan lisensi perbankan, memperoleh keanggotaan utama dengan Visa dan Mastercard serta keanggotaan dalam SWIFT (sistem global di mana bank saling mengirim uang).
CEO Xapo Seamus Rocca mengatakan nasabah mereka menginginkan portofolio yang terdiversifikasi dengan beberapa saham, rekening tabungan yang menghasilkan bunga, serta alokasi bitcoin.
“Ini adalah demografi yang sedikit lebih tua yang membeli bitcoin beberapa tahun yang lalu untuk disimpan dan menjadi seperti dana pensiun, atau mungkin untuk membeli properti ketika harganya tepat,” kata Rocca, dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (13/10/2023).
Eropa melihat minat kripto yang meningkat dari bank, sampai taraf tertentu didorong oleh rezim Pasar Aset Kripto, atau MiCA. Namun, Xapo berpaling dari adopsi kripto institusional ketika menjual bisnis hak asuh perusahaannya ke Coinbase pada 2017, lebih memilih untuk tetap berpegang pada etos kebebasan finansial ritel dan bitcoin.
Pengguna Binance di Hong Kong Kehilangan Rp 7 Miliar Akibat Pencurian Kripto
Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Hong Kong telah meningkatkan kewaspadaan setelah 11 pelanggan Binance yang berbasis di Hong Kong menjadi sasaran gelombang penipuan phishing yang dikirim melalui pesan teks.
Polisi Hong Kong memperingatkan pengguna tentang penipuan ini dalam postingan pada 9 Oktober di halaman Facebook mereka yang diberi nama “CyberDefender.”
“Baru-baru ini, penipu yang menyamar sebagai Binance mengirim pesan teks yang mengklaim bahwa pengguna harus mengklik tautan dalam pesan untuk memverifikasi detail identitas mereka sebelum batas waktu, jika tidak, akun mereka akan dinonaktifkan,” kata kepolisian, dikutip dari Cointelegraph, Selasa (10/10/2023).
Polisi mengatakan setelah pengguna mengklik tautan tersebut dan diduga “memverifikasi” detail pribadi mereka, peretas kemudian dapat memperoleh akses penuh ke akun Binance mereka, di mana mereka melanjutkan untuk mencuri semua aset yang ada di dalam dompet pengguna.
Menurut postingan tersebut, skema phishing telah menyebabkan 11 pelanggan Binance yang berbasis di Hong Kong melaporkan kerugian gabungan lebih dari USD 446.000 atau setara Rp 7 miliar (asumsi kurs Rp 15.729 per dolar AS) dalam dua minggu terakhir.
Polisi telah meminta setiap pengguna yang yakin mereka telah menerima pesan yang berpotensi menipu untuk mencatat pesan mencurigakan tersebut di bagian “pencegahan penipuan” di situs resminya.
Selain itu, polisi menampilkan tautan ke daftar platform perdagangan aset virtual terverifikasi yang baru diterbitkan, yang disediakan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC).
Didirikan pada Mei, CyberDefender adalah proyek yang diluncurkan oleh Biro Kejahatan Teknologi dan Keamanan Cyber dari Kepolisian Hong Kong, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga setempat terhadap risiko keamanan online.
Hamas Terima Sumbangan Kripto Rp 645,4 Miliar Sejak Agustus 2021
Sebelumnya diberitakan, kelompok Hamas dan afiliasinya telah menerima jutaan sumbangan mata uang kripto, menurut laporan Wall Street Journal berdasarkan data dari perusahaan forensik Elliptic dan perusahaan perangkat lunak Tel Aviv BitOK.
Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (13/10/2023), Jihad Islam Palestina menerima USD 93 juta atau setara Rp 1,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.750 per dolar AS) dalam bentuk kripto antara Agustus 2021 dan Juni 2023. Sedangkan Hamas menerima sekitar USD 41 juta atau setara Rp 645,4 miliar dalam jangka waktu yang sama, menurut laporan itu.
Kripto sering dipandang sebagai metode pendanaan yang tidak masuk akal bagi kelompok dan negara yang tidak termasuk dalam sistem keuangan global yang dikendalikan AS.
Peretas Korea Utara, misalnya, telah memperoleh jutaan dolar kripto dari meretas berbagai protokol dan proyek. Karena sifat banyak mata uang kripto yang menjaga privasi, aliran dana ini sulit dilacak, sehingga meningkatkan kecemasan di kalangan lembaga pemerintah.
Menurut laporan CoinDesk pada Juni 2023 sayap militan Hamas, Brigade Izz ad-Din al-Qassam, telah menerima hingga USD 100.000 atau setara Rp 1,5 miliar dalam bentuk bitcoin (BTC) sejak awal 2021 dengan lonjakan donasi pada Mei, ketika Israel dan Hamas saling bertukar serangan roket.
Binance menjadi pusat transaksi, menurut data dari tiga perusahaan analisis blockchain dan analisis CoinDesk. Namun, kripto bukanlah sumber uang utama bagi Hamas dan kelompok afiliasinya seperti Jihad Islam Palestina dan Hizbullah, yang berbasis di Lebanon. Iran sejauh ini merupakan sumber pendanaan terbesar, mencapai USD 100 juta atau setara Rp 1,5 triliun per tahun, menurut pemerintah AS.