Liputan6.com, Jakarta - Pada musim dingin 2021, sel khusus Kepolisian Delhi sedang menyelidiki kasus pencurian kripto sekitar Rs 4 crore dari dompet seorang pengusaha Delhi barat. Meskipun polisi berhasil 'melacak secara mendalam' beberapa ID dompet penerima, pelacakan pengguna akhir tampaknya sulit.
Melansir Times of India, tepat pada saat itu, badan intelijen Israel, Mossad, mengkomunikasikan sebagai bagian dari pertukaran intelijen rutin dengan rekan-rekan mereka di India mengenai informasi tentang beberapa dompet mencurigakan yang dioperasikan oleh kelompok teroris untuk pendanaan teror.
Advertisement
Banyak alamat dompet dalam daftar tersebut dioperasikan oleh brigade al Qassam Hamas, kelompok teror Palestina, dan telah 'disita' oleh Biro Nasional Israel untuk melawan pendanaan teror.
Sebuah terobosan terjadi ketika unit Intelligence Fusion & Strategic Ops (IFSO) Sel Khusus melakukan pencocokan pada dompet tersebut, beberapa dompet yang telah menerima aset Bitcoin dan Ethereum dari Delhi dioperasikan oleh sayap terorisme dunia maya Hamas.
Meskipun Israel telah membalas keras Hamas atas serangan pada Sabtu, sumber mengatakan badan intelijen mempunyai kekhawatiran tentang upaya baru kelompok teror untuk mengumpulkan dana dengan melakukan peretasan di negara-negara pro-Israel.
Bahkan pada Selasa, unit cyber Kepolisian Israel membekukan sejumlah besar akun cryptocurrency yang dipegang oleh Hamas untuk penggalangan dana.
Polisi Israel mengatakan di X (sebelumnya Twitter) Hamas telah meluncurkan kampanye penggalangan dana kripto setelah dimulainya serangan teror terbaru. Otoritas Israel juga mendesak pertukaran kripto Binance untuk mentransfer dana yang disita ke kas negara negara tersebut.
Kasus di Delhi merupakan contoh pertama aktivitas Hamas di India.Petugas Sel Khusus mengatakan rincian penyelidikan telah dikomunikasikan kepada otoritas terkait pada saat itu. Mantan tim DCP (Sel Khusus) KPS Malhotra telah menyelidiki kasus tersebut.
Salah Satu Dompet Disita
"Ya, penyelidikan kami telah mengarahkan kami ke beberapa dompet yang terkait dengan brigade al Qassam,” Malhotra membenarkan pada Selasa.
Masalah tersebut, kata polisi, pertama kali dilaporkan di kantor polisi Paschim Vihar dan penyelidikan kemudian dipindahkan ke Sel Khusus atas perintah pengadilan, kenang polisi yang mengetahui rahasia penyelidikan tersebut.
Setelah keterkaitan dengan Hamas terungkap, analisis teknis mengungkapkan salah satu dompet yang disita adalah milik Naseer Ibrahim Abdulla di Gaza dan milik agen Hamas seperti Ahmed Marzooq di Giza dan Ahmed QH Safi di Ramallah di Palestina.
"Cryptocurrency disalurkan melalui berbagai dompet pribadi dan akhirnya mendarat di dompet yang dicurigai ini,” ungkap seorang petugas polisi.
Arus Masuk Produk Investasi Kripto Sentuh Rp 1,2 Triliun, Tertinggi Sejak Juli 2023
Sebelumnya diberitakan, arus masuk produk investasi mata uang kripto mencapai USD 78 juta atau setara Rp 1,2 triliun (asumsi kurs Rp 15.707 per dolar AS) pada minggu lalu, volume tertinggi sejak Juli, menurut data manajer aset kripto CoinShares.
Dilansir dari Yahoo Finance, Selasa (10/10/2023) peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa berjangka (ETF) Ether minggu lalu di AS menarik arus masuk sedikit di bawah USD 10 juta atau setara Rp 157 miliar pada minggu pertama, menyoroti selera yang lemah, kata CoinShares dalam sebuah laporan.
Volume perdagangan untuk produk yang diperdagangkan di bursa juga meningkat sebesar 37 persen menjadi USD 1,13 miliar atau setara Rp 17,7 triliun pada minggu lalu.
Bitcoin mengambil bagian terbesar, dengan USD 43 juta atau setara Rp 675,4 miliar, atau 55 persen dari total arus masuk USD 78 juta dari minggu lalu. Solana mengalami minggu arus masuk terbesar sejak Maret 2022, dengan total USD 24 juta atau setara Rp 376,9 miliar.
Sementara itu, jumlah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan kripto turun ke level terendah dalam tiga tahun sebesar USD 2,1 miliar atau setara Rp 32,9 triliun pada kuartal ketiga 2023, menurut perusahaan intelijen on-chain Messari.
Bakal Ekspansi ke Eropa, Pertukaran Kripto Kraken Akuisisi Perusahaan Belanda
Sebelumnya diberitakan, pertukaran kripto Kraken berencana mengakuisisi platform cryptocurrency yang berbasis di Belanda sebagai basis untuk ekspansi Eropa di masa depan.
Bursa yang berbasis di Amerika Serikat, Kraken, telah mengumumkan kesepakatan yang tertunda untuk mengakuisisi bursa mata uang kripto yang berbasis di Belanda, Coin Meester BV (BCM) karena perusahaan tersebut mengarahkan pandangannya pada ekspansi Eropa.
Meskipun rincian keuangan dari kesepakatan tersebut belum diungkapkan, Kraken dan BCM mengumumkan akuisisi yang akan terjadi berkat pembentukan kerangka peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) di Uni Eropa (UE).
Pengumuman dari Kraken menyoroti rencananya untuk mengembangkan bisnisnya di seluruh Eropa, setelah memperoleh lisensi penyedia layanan aset virtual (VASP) untuk beroperasi di Irlandia, Italia, dan Spanyol.
Pernyataan dari CEO Kraken David Ripley menyoroti kekuatan ekonomi Belanda, tingginya tingkat adopsi mata uang kripto, serta budaya inovasi sebagai alasan pendorong untuk membangun basis operasi di negara tersebut.
“Akuisisi BCM akan memberikan Kraken posisi yang cukup besar di pasar Belanda dan memungkinkan klien BCM mendapatkan keuntungan dari penawaran produk yang lebih kuat,” kata Ripley dikutip dari Cointelegraph, Sabtu (7/10/2023).
Basis Klien
Salah satu pendiri dan CEO BCM Mitchell Zandwijken mengatakan basis klien yang ada akan mendapatkan keuntungan dari investasi dan inovasi Kraken yang akan dihasilkan dari akuisisi tersebut.
“Kraken adalah pionir dalam bidang ini dengan rekam jejak lebih dari satu dekade, menjadikannya pelayan sempurna bagi bisnis kami di masa depan,” ujar Zandwijken.
BCM, yang baru-baru ini berganti nama dari Bitcoin Meester, didirikan pada 2017 dan menawarkan layanan perdagangan dan staking mata uang kripto yang mencakup akses ke lebih dari 170 mata uang kripto.
Perusahaan ini terdaftar sebagai penyedia layanan cryptocurrency Belanda di De Nederlandsche Bank. Kedua perusahaan mencatat kesepakatan tersebut masih memerlukan persetujuan regulator yang mencakup izin dari Bank Sentral Belanda.