Pejabat Bank Korea Utara Didakwa Terlibat Konspirasi Pencucian Crypto

Liputan6.com, Jakarta Pengadilan distrik Washington, D.C. membuka 2 dakwaan federal yang menuntut seorang pejabat Bank Korea Utara atas dugaan perannya dalam konspirasi pencucian mata uang kripto.

Dakwaan pertama mendakwa Sim Hyon Sop (Sim), perwakilan Bank Perdagangan Luar Negeri Korea Utara (FTB), dengan dugaan pencucian dana “dicuri dari penyedia layanan aset virtual”.

Kemudian mentransfer dana tersebut ke dalam dolar AS dan menggunakannya untuk membeli barang, bersama-sama dengan sekelompok pedagang kripto over-the-counter.

Demikian isi tuntutan yang diajukan pengadilan. Tindakan yang diduga melanggar sanksi saat ini diajukan terhadap Korea Utara oleh AS dan PBB.

Dakwaan yang baru-baru ini dibuka menunjukkan pola besar jika dalam beberapa tahun terakhir, pekerja Korea Utara menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) dan alat lain untuk mendapatkan pekerjaan jarak jauh secara ilegal dan mengalihkan pendapatan ke Korea Utara.

Rilis Departemen Keuangan AS menyebutkan jika operator yang bekerja atas nama negara juga telah mengatur peretasan yang berfokus pada crypto lainnya dalam beberapa tahun terakhir, menghasilkan sekitar USD 1,7 miliar crypto pada tahun 2022,

Dan pada akhir 2017, peretas di Korea Utara memperoleh akses ke sekitar USD 75 juta dalam mata uang virtual melalui kampanye phishing, sesuai dakwaan pertama.

Sim, sebagai bagian dari dakwaan kedua, didakwa berkonspirasi dengan sekelompok pekerja TI Korea Utara untuk mencuci sekitar USD 12 juta upah yang diperoleh secara ilegal dari pekerjaan pengembangan TI di AS.

Para pekerja tersebut diduga menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pekerjaan di pengembangan blockchain perusahaan yang berbasis di AS dan luar negeri antara 2021 dan Maret 2023.

Para pekerja TI meminta agar gaji mereka dibayarkan dalam cryptocurrency – misalnya, dalam stablecoin seperti USD Tether dan USD Coin – melalui pertukaran crypto yang berbasis di AS, menurut dakwaan dan rilis oleh Departemen Kehakiman AS.

Mereka kemudian diduga bekerja dengan Sim untuk mencuci pendapatan dan mengarahkan mereka ke Korea Utara, sebagian untuk “menghasilkan pendapatan untuk program rudal balistik dan WMD Korea Utara,” menurut dakwaan.