Senator AS Tekan Crypto Exchange Binance Beri Laporan Bisnis di Tengah Tudingan Praktik Bisnis ilegal

Liputan6.com, Jakarta Sekelompok senator bipartisan meminta Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia dan pernah menjadi pesaing untuk membangkrutkan raksasa kripto FTX, untuk menyerahkan informasi mendetail tentang operasi bisnisnya di tengah tuduhan praktik ilegal.

Mereka adalah Senator Elizabeth Warren, D-Mass., Chris Van Hollen, D-Md., dan Roger Marshall, R-Kan. Para senator ini meminta banyak dokumen tentang keuangan perusahaan, kepatuhan, dan praktik manajemen risiko dari Binance dan afiliasinya di A.S. Ini terkuak dalam surat Binance tertanggal Rabu pekan ini.

“Pada tahun-tahun sejak pendirian Binance, perusahaan telah menghadapi tuduhan yang semakin meresahkan mengenai legalitas operasinya,” tulis para senator dalam surat yang ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder, melansir laman CNBC, Sabtu (4/3/2023).

Departemen Kehakiman memulai penyelidikan kriminal terhadap Binance dan Zhao pada tahun 2018. Ini tahun setelah perusahaan diluncurkan, di tengah kekhawatiran pertukaran tersebut menentang undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS. Namun belum ada keputusan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan atau eksekutif individu.

Seorang juru bicara Binance mengatakan bahwa perusahaan berharap untuk "memperbaiki catatan" tentang operasinya. Orang tersebut menambahkan bahwa pertukaran menanggapi pertanyaan dari pejabat di yurisdiksi yang dioperasikannya untuk "menjelaskan operasi bisnis kami dan bekerja sama dengan regulator."

“Binance.com tidak beroperasi di A.S., kami juga tidak memiliki pelanggan yang berbasis di A.S., namun, kami menghargai permintaan senator dan akan memberikan informasi untuk membantu mereka lebih memahami mengapa kami tetap menjadi platform paling tepercaya dengan pengguna di seluruh dunia, ” tambah juru bicara itu.

Secara terpisah, juru bicara Binance lainnya mengatakan, "Kami menyambut keterlibatan dengan pembuat kebijakan dan berharap dapat menanggapi permintaan Senator." Orang tersebut menambahkan bahwa perusahaan “yakin dengan kekuatan operasinya,” termasuk praktik dan kebijakan kepatuhannya untuk tidak memperdagangkan atau meminjamkan dana pelanggan.

2 dari 3 halaman

Disebut Kurang Transparan

Binance telah menjadi pemimpin definitif dalam industri pertukaran mata uang digital sejak FTX mengajukan kebangkrutan dan pendirinya, Sam Bankman-Fried, mengundurkan diri pada bulan November.

Bankman-Fried kemudian ditangkap dan didakwa menipu investor, memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum dan melakukan penipuan komoditas, di antara berbagai tuduhan lainnya. Bankman-Fried mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Dalam surat mereka, para senator menguraikan tuduhan Departemen Kehakiman terhadap Binance, dan berpendapat bahwa perusahaan tersebut telah menunjukkan kurangnya transparansi.

Mereka juga menuduh Zhao menolak untuk mengungkapkan lokasi atau entitas pertukarannya "dalam apa yang banyak dianggap sebagai upaya terang-terangan untuk menghindari regulator keuangan dunia, melayani 'pengguna tanpa lisensi,' dan melanggar undang-undang anti pencucian uang."

3 dari 3 halaman

Perusahaan Cangkang

Komisi Sekuritas dan Pertukaran juga menuduh Zhao menggunakan Binance.US sebagai perusahaan cangkang untuk mengalihkan perhatian regulator AS dari aktivitas ilegal, termasuk yang diduga memproses setidaknya $10 miliar pembayaran kepada penjahat dan penghindar sanksi AS, kata para senator dalam surat itu.

"Tn. Pernyataan Zhao bahwa Binance.US sepenuhnya independen sangat mirip dengan klaim yang dibuat Sam Bankman-Fried mengenai perbedaan antara FTX US dan FTX – klaim yang tampaknya salah, mengingat FTX US telah mengajukan kebangkrutan, penggunanya kehilangan akses ke dana mereka, dan CEO barunya telah menyatakan bahwa itu sebenarnya bangkrut, ”kata surat itu.

Para senator meminta daftar tujuh item, termasuk salinan lengkap neraca perusahaan sejak 2017, salinan kebijakan anti pencucian uang internal dan kebijakan tertulis apa pun tentang hubungan antara Binance dan Binance.US pada 16 Maret.

Runtuhnya FTX, yang memengaruhi lebih dari 1 juta investor, menyoroti “kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas nyata dalam industri crypto,” tulis para senator.

“Binance adalah pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume, dengan lebih dari 120 juta pengguna secara global, yang berarti bahwa Binance diposisikan secara unik untuk memfasilitasi transaksi keuangan ilegal pada skala yang tak tertandingi, membahayakan penghematan jutaan pengguna sehari-hari,” tulis mereka.

Anak perusahaan SM Entertaiment, SM Brand Marketing dilaporkan baru saja menandatangani kemitraan strategis dengan platform pertukaran Cryptocurrency Binance.