Jaksa AS Pertimbangkan Tuntutan untuk Pertukaran Kripto Binance, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan tuntutan pidana terhadap pertukaran kripto Binance dan eksekutif individu, termasuk pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao.

Dilansir dari CoinDesk, Rabu (28/12/2022), menurut laporan Reuters, mengutip dua orang yang mengetahui masalah ini, departemen Kehakiman juga telah membahas kemungkinan kesepakatan pembelaan dengan pengacara Binance.

"Jaksa di Kantor Kejaksaan AS di Seattle mulai menyelidiki Binance pada tahun 2018 setelah serentetan kasus yang melihat penjahat menggunakan Binance untuk mentransfer dana ilegal,” isi laporan Reuters, dikutip dari CoinDesk.

Jaksa lain percaya lebih banyak bukti perlu dikumpulkan sebelum kasus pidana dapat diajukan, menyebabkan perpecahan di dalam Departemen Kehakiman.

Binance membantah artikel Reuters dalam sebuah pernyataan. Kepala intelijen dan investigasi global Bianance, Tigran Gambaryan mengatakan Binance telah menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum sejak November 2021.

“Seperti yang telah dilaporkan secara luas, regulator sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap setiap perusahaan kripto terhadap banyak masalah yang sama. Industri yang baru lahir ini tumbuh dengan cepat dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keamanan,” ujar Gambaryan.

Gambaryan menambahkan, kepatuhan Binance melalui investasi besar dalam tim serta alat dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terlarang.

"Selain itu, Binance telah meningkatkan keamanan dan kepatuhannya lebih dari 500 persen dan timnya bahkan mungkin yang terkuat di seluruh sektor keuangan,” pungkas Gambaryan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Anak perusahaan SM Entertaiment, SM Brand Marketing dilaporkan baru saja menandatangani kemitraan strategis dengan platform pertukaran Cryptocurrency Binance.

2 dari 4 halaman

CEO Binance Changpeng Zhao Waspadai Dampak Penarikan Besar

Sebelumnya, pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ) dilaporkan telah memberi tahu staf untuk antisipasi bulan-bulan yang sulit karena pertukaran cryptocurrency terkemuka melihat penarikan pelanggan.

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (16/12/2022), peringatan itu muncul saat industri kripto menghadapi tantangan setelah kebangkrutan profil tinggi dan di tengah pengetatan peraturan.

Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan mencatat arus keluar bersih mencapai USD 3 miliar (Rp 46,8 triliun) pada Selasa, 13 Desember 2022 perusahaan analitik blockchain Nansen mengungkapkan.

Berita itu muncul ketika pendiri dan kepala eksekutif Binance, Changpeng Zhao berusaha meyakinkan timnya perusahaan tersebut cukup kuat secara finansial untuk bertahan di musim dingin kripto.

Platform perdagangan koin menghadapi efek dari serangkaian peristiwa negatif di sektor ini, termasuk jatuhnya FTX, pesaing utama di pasar pertukaran yang mengajukan perlindungan kebangkrutan pada November.

Pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama atas tuduhan yang diajukan terhadapnya di Amerika Serikat.

Menurut pemimpin konten untuk Nansen, Andrew Thurman yang mengomentari arus keluar Binance, sebuah laporan oleh Reuters tentang penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS ke Binance juga merupakan faktor kegugupan investor sehingga melakukan penarikan dana besar-besaran.

Jaksa sedang mempertimbangkan penyelidikan pencucian uang juga datang dengan latar belakang spekulasi tentang cadangan Binance. Sementara itu, eksekutif kripto juga berusaha meredakan kekhawatiran tentang kesehatan bursa dalam sebuah memo yang ditujukan kepada stafnya.

Menurut sebuah laporan oleh Bloomberg yang mengutip dokumen tersebut, Zhao menekankan industri ini sedang melalui “momen bersejarah” di mana Binance berada dalam posisi keuangan yang kuat dan akan bertahan di setiap musim dingin kripto.

3 dari 4 halaman

Dana Rp 29,6 Triliun Ditarik dari Pertukaran Kripto Binance, Ada Apa?

Ilustrasi binance (Foto: Kanchanara/Unsplash)

Sebelumnya, pertukaran kripto terbesar di dunia Binance alami penarikan sebesar USD 1,9 miliar (Rp 29,6 triliun) dalam 24 jam terakhir, perusahaan data blockchain Nansen mengumumkan pada Selasa, 13 Desember 2022. Setelah terjadinya hal itu, Binance sempat menghentikan sementara penarikan stablecoin USDC.

Saat ini pertukaran kripto seperti Binance dan mantan saingannya FTX yang sekarang bangkrut menangani simpanan pelanggan di bawah pengawasan ketat dari pengguna dan regulator. Pendiri FTX Sam Bankman-Fried didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada Selasa karena menipu investor.

Binance, yang dominasi industri kripto, minggu lalu membuat cuitan tentang apa yang disebut laporan proof-of-reserves oleh firma audit Mazars. Laporan tersebut menunjukkan kepemilikan bitcoin melebihi simpanan pelanggan satu hari pada November.

Penyebab Penarikan Besar-Besaran

Penarikan token senilai USD 1,9 miliar berdasarkan blockchain ethereum menandai arus keluar harian terbesar selama periode 24 jam sejak 13 Juni. Data Nansen menunjukkan itu menyumbang sebagian besar dana yang ditarik dalam tujuh hari terakhir.

"Penarikan dana Binance meningkat karena meningkatnya ketidakpastian tentang laporan cadangannya," kata juru bicara Nansen, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (14/12/2022).

4 dari 4 halaman

Penyebab Penarikan Besar-besaran

Founder & CEO Binance, Changpeng Zhao. Dok: Binance

CEO Binance, Changpeng Zhao, mengklaim penarikan tersebut adalah hal dalam bisnis seperti biasa.

“Kami melihat beberapa penarikan hari ini. Kami telah melihat ini sebelumnya. Beberapa hari kami memiliki penarikan bersih; beberapa hari kami memiliki simpanan bersih," tulis Zhao di Twitter.

Seorang juru bicara Binance sebelumnya mengatakan selalu memiliki "lebih dari cukup dana" untuk memenuhi permintaan penarikan dan struktur modal perusahaan bebas utang.

Ketika ditanya apakah Binance memiliki cukup USDC untuk memenuhi permintaan penarikan USDC, juru bicara menambahkan mungkin perlu memindahkan dana ke dompet digital “panas” online dari dompet offline, mengonversi stablecoin dari satu sama lain atau melakukan peningkatan jaringan, terkadang menyebabkan penundaan.

USDC, yang dikeluarkan oleh perusahaan Circle yang berbasis di AS, adalah stablecoin terbesar kedua di dunia. Dante Disparte, chief strategy officer Circle dan kepala kebijakan global, mengatakan akan ada "tantangan" terkait likuiditas dan penebusan saat aset ditukar dengan cara yang dilakukan Binance dengan USDC.

Outlet berita kripto CoinDesk melaporkan sebelumnya Binance melihat arus keluar sebesar USD 902 juta pada Senin, 12 Desember 2022.